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- 为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。A、贷前调查
B、客户准入控制#
C、贷时审查
D、贷后管理
- 风险事件依据其性质、金额、频率等标准,按照风险程度由高至低分为（）。同一客户可办理多张（）.个人收付汇需做国际收支申报的是（）.一类、二类、三类#
一级、二级、三级
高风险类
低风险类福农卡
中职卡
华西健康
- 银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重
- 在凯恩斯的流动性偏好理论中,投机性货币需求把用于贮存财富的资产划分为（）目前,所有国家都实行的货币制度是（）企业为取得和使用资本而支付的各种费用称为（）货币与债券#
股票与债券
现金与存款
储蓄与投资可兑现
- 战略计划过程是企业及其各业务单位为生存和发展而制定长期总战略所采取的一系列重大步骤。企业制定战略计划过程的第一步是（）。安排业务组合
制定新任务计划
规定企业任务#
确定企业目标
- 对自助机具吞没的磁卡,网点应（）双人开箱回收,逐户登记《自助机具没收磁卡登记簿》,专人专夹保管,并列表外科目核算。（）负责空白权限卡的领取、发放、保管,按照事权划分和业务分离的要求对权限卡申请人的级别、权
- 加强对“高风险”人员排查监督,严格员工行为失范监察力度,密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员,尤其是（）工作人员,防范非法集资风险向银行转移。银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。A、普
- 商业银行在经营活动中可能面临的风险有（）。由于社会总需求的过度增长,超过了社会总供给的增长而导致的通货膨胀是（）。美国某公司专门生产口香糖一种产品,现已发展成为一家世界著名的跨国公司,其专业化方案是（）
- 在凯恩斯的流动性偏好理论中,投机性货币需求把用于贮存财富的资产划分为（）通货紧缩的成因有（）。否认货币必须有实质价值,认为货币只是一种计算单位的学说是（）货币与债券#
股票与债券
现金与存款
储蓄与投资生产
- 银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构（）的重要依据。按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定,当事人要求陈述和申辩的,应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起（）内将陈述和申辩的书面材料提交
- 当营业网点受理业务的影像信息进入通用补录平台时,业务处理平台将按照（）的相应规则予以排序,并逐一向通用补录用户分配补录任务。银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。按照《上海黄金交易所Au（T+D）标准
- 银行业金融机构案防工作评估监管评价等级分为（）下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A、红牌#
B、黄牌#
C、蓝牌
D、绿牌#A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况#
B、收到重大案件举报线索#
C、媒
- 经办柜员将需传输的业务凭证、介质、身份证件等按照同一方向置于摄像头下,完成自动对焦,对所需传输资料逐张进行拍摄。（）购买“灵通快线”系列理财产品的起点金额均为（）元人民币,追加认购金额为（）元的整数倍。开
- 敏感性分析用于：（）现代科学技术进步的标志是（）企业选择目标市场最简单的策略模式是（）。A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影
- 重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及（）,承担较高风险责任。要保证责任追究的严肃性,对监督检查发现的违规行为,不论是否引发案件、不论是否造成损失,都要严肃（）。A、授权业务
B、大额业务
C、挂失业
- 劳动供给对工资变动的反映,或者说劳动供给曲线的形状取决于（）下列属于政策性银行的有（）。企业现金流量表中的现金包括（）工资率变动的边际效应
工资率变动的替代效应
工资率变动的收入效应
B和C#中国银行
中国工
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