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- 一套完整的非现场监管程序包括制定监管计划、（）、日常监管分析、风险评估、（）、（）和后续监管七个阶段。人类是一种文化动物。人类的行为不仅被先天的生物本能所决定,而且也受到后天的文化和社会等诸多因素的影
- 从监管内容划分,国际银行监管有（）监管和（）监管两类。市长：在过去五年中的每一年,并且,每次学校官员都抱怨,减少教育经费可能逼迫他们减少基本服务的费用。但实际上,每次仅仅是减少了非基本服务的费用。因此,学校
- 中央银行通过调低法定存款准备率直接影响（）,从而成倍提高（）。采用分期付款信用模式的客户筛选标准必须符合以下条件（）目前中国银行国际汇款可办理的全额到账产品有（）。货币乘数；货币总供给卡龄大于等于6个月
- （）,就是以各种业务的各种金融风险程度和风险管控系统的有效程度及其发展趋势来衡量资本充足性的监管制度。包庇他人赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫和违规炒股或阻挠相关调查的,给予（）处分,情节严重的解除劳动合同
- 《流动性期限缺口统计表》中的“买入返售资产”和“卖出回购款项”均不含非金融机构,因此在计算时要予以（）。奥林匹克的旗帜由五种不同颜色的环圈组成,分别代表五大洲,其中黄色代表的是（）客户提供的信息资料,各行有保
- （）是指列入商业银行资产负债表核算的资产。《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称（）处分,是指在规定的处分幅度以内按上限处分。有吸食、注射、种植、贩运和私藏毒品及国家明令禁止的麻醉品的行为的,给予
- 请求被追索人支付的款项将（）被拒绝付款的票据金额。国际短期资本流动包括（）。国际汇出汇款交易渠道有（）。以下哪个阶段不得享受教育储蓄优惠政策（）大于直接投资
短期证券投资#
国际短期贷款#
贸易性资本流动#
- 《国有独资商业银行合并会计报表暂行办法》规定,银行集团内从事非金融业务的经济实体（）（属于/不属于）合并会计报表的合并范围。违反规定从事经商、办企业及其它盈利性的经营和有偿中介活动的,情节严重的,给予下列
- 非现场报表和指标的新增、修订和废止,甲构成不当得利（）X-PAD系统中购买理财产品正确流程为（）零售贷款五级分类逐笔认定标准,认定的贷款品种是（）贷款人应加强对贷款的发放管理,具体操作如下（）客户在X-PAD系统
- 消费与储蓄的生命周期含义是（）进行储蓄,（）则使用过去的储蓄。员工行为失范有下列情形之一的,给予警告至记过处分；情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同（）工作期；退休期A、工作中发现问题不报告,故
- 根据（）,收入的暂时增加将导致储蓄的增加。核心银行系统中,5万元（不含）以下行内汇款业务由（）完成。个人结算账户开户、销户的相关申请表按会计档案应保存（）年。保函申请人参加境外工程的投（议）标,且报价金额
- 两者同是制度安排,并蕴含在制度的具体实施过程中,但二者在（）中的层次不同。违反票据融资管理（）规定,扣减绩效收入；后果严重的,大额授权起点金额为（）万元,同时应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求。小额外
- 商业银行使用（）测算市场风险必须符合监管当局的有关标准。核心银行系统对公贷款额度适用于企业和金融机构单一客户在核心银行系统中发生的（）办理批量代收付业务时,如BPS系统反馈有未成功,则代付未成功工资由（）
- 应以正式文件申请重报,如不属于重大实质性调整,应届高校毕业生中选择自主创业的仅占1.2%。而在西方发达国家,这个数字为20%-30%。由此看来,将盈利业务交由亲友承包经营,或利用职务上的便利为个人和亲友谋取利益的,给
- 短期投资期末按成本与市价孰低原则计价,长期投资期初按（）入帐,期末按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。能够在ATM渠道享受相应费用减免的贵宾卡包括（）单位客户因借款需要开立一般存款账户,必须向开户行
- 为了远方的目标,无意留心沿路的风光。许多其实并不比你追寻的东西逊色的路边风物,被你轻易地忽略过去了,已追悔莫及。而当你把赶路的心态转换成散步的心态,失去也也有味；富有有味,清贫也自有味；成功有味,失败也有味
- 在一定程度上可能使得金融机构不能坚持正常的（）,产生了利益冲突问题.经济处理,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。人在运动时要流汗的原因是（）其实对于人生、道德、审美以及社会的解释,都有提出问题的冲动以及
- 应提前（）就终止电子银行服务的原因及相关问题处置方案等报告中国银监会。世界自然基金会的报告显示,如今生物物种消亡的速度比以往任何时候都快。目前非洲有13000头犀牛,而原先在这片大陆上,这种庞然大物的数目曾达
- 如果听任市场机制成为人类命运及其自然环境乃至购买力的数量和用途的唯一指导者,在处置一个人的劳动力时,制度总是面对着“人”那个称号下身体、心理和道德的统一体。这段文字主要说明（）人类是一种文化动物。人类的行
- 根据《金融保险企业财务制度》规定：企业应遵循权责发生制原则,凡是应属于本期的收入和支出,无论款项是否在本期收付,都应当作为（）和（）。对于跨中行系统（CFIB人行大小额支付系统）个人国内汇款业务,无论汇款人是
- “投资”项目的分析要点是被监管机构（）,这是确定投资会计核算方法和如何在会计报表中列示的前提。柜员登录X-PAD系统后,除看到“工作台”界面外,还能看到以下哪些界面。（）客户于4月25日存入一年期定期400万元,当日1年
- 首次开始风险为本的监管流程,必须将了解到机构的信息编撰成（）,以后只须根据掌握的新情况随时更新。不按规定保护失范行为检举人,致使检举人受到侵害的,给予以下哪种处分（）？A市的图书销售量高于B市,因此,A市的居
- 建立了新的（）。根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定,处理违规员工必须坚持事实清楚、证据充分、定性准确、量纪恰当、（）的原则。金融相关比率是指某一时点上（）在上海证券交易所上市交易的某只股
- 持卡人持金卡和普通卡消费时,特约单位需要查验（）。《中国银行股份有限公司山东省分行员工行为失范监察制度》用以严格规范（）和（）员工八小时内外的行为。客户在X-PAD系统中叙做理财交易时,哪些凭证需要经办、复
- 《商业银行法》规定,商业银行及其他有关银行业金融机构不得在（）的会计账册外另设会计账册。《员工违规行为处理办法》所称责任人包括：直接责任人、（）、领导责任人。不按规定保护失范行为检举人,致使检举人受到侵
- 在风险评估操作中,运用（）分析表可以列示银行各类重要业务的中所包含的信用、市场、操作等各类风险的水平、方向和管理能力。根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定,处理违规员工必须坚持事实清楚、证据
- 现场检查立项是非现场监管与现场检查之间的一个主要衔接点是,是实现非现场监管和现场检查有机结合的（）。为吸毒、贩毒人员提供资金的行为,给予什么处分？（）社会冲突扮演了一个激发器的角色,它激发了新规范、规则
- 我国要求股份制商业银行在监事会下设由监事组成的审计委员会,负责对监事会的审计,并由（）担任负责人。以其它外币存单（除美元外）质押申请存单质押贷款,质押率最高为（）。中国银行第三方存管开户方式包括（）关于
- 分析人员对“（）”禁止认定时应结合历史数据,充分考虑季节性因素、利率敏感性、宏观经济因素及非正常环境因素对存款的影响。员工行为失范内部报告方式可以采用（）等方式。在一个成熟的经济政策制定和经济学教育体系
- 从计算资本充足率角度看,商业银行可以根据风险管理水平,自主选择采用（）或者（）。我国商业银行全面实行资产负债比例管理是在（）年。核心银行系统对公贷款额度适用于企业和金融机构单一客户在核心银行系统中发生的
- 银行业金融机构取得固定资产时,应按照取得时的（）。储蓄柜员有（）行为之一的,扣减绩效收入；后果严重的,给予警告至记大过处分；后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。国际短期资本流动包括（）。一个理财账户可
- 非现场监管在风险为本监管框架中起到（）和（）。据悉,一只成熟的母鼠大约20天左右即繁殖一次,具备繁殖能力。有趣的是,老鼠具有“计划生育”的功能。当一个地区老鼠的总量较多时,老鼠会减缓其繁殖频率,它们会加快繁殖
- 衡量一家股份制商业银行的公司治理是否有效的关键是评价在其制度安排下,是否实现了（）、（）和奖励与约束机制的有效运行。出国留学保证金贷款采用借款人名下的定期储蓄存单质押的担保方式,质押率最高为质押存单存款
- 银行信息咨询业务的处理程序包括两个方面。一是（）,二是（）。《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称（）处分,是指在规定的处分幅度以内按上限处分。能够在ATM渠道享受相应费用减免的贵宾卡包括（）境内个
- 引起长期通货膨胀的主要因素是（）的持续增加。市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。所谓外汇管制就是对外汇交易实行一定的限制,目的是（）
- 主监管员认为被监管机构（）的,应列入下一次现场检查立项。社会冲突扮演了一个激发器的角色,它激发了新规范、规则和制度的建立,冲突重新肯定了潜伏着的规范,从而强化了对社会生活的参与。作为规范改进和形成的激发器
- （）既秉承了先进的国际监管准则,又兼顾了我国银行业现状和特色,并充分体现了风险监管和法人监管的理念。根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定,无正当理由不服从调动或岗位交流的,（）。高压锅能使饭菜
- （）体现为银行以合理的成本筹措所需资金的能力。负债流动性
- 每笔零售风险暴露必须归入同质的（）,佛洛伊德认为：人并不是理性的,而是由本能支配的,因此,通过理解人的种种本性,客户可根据个人需要选择“对账簿”功能。对账簿不能用于（）。如信用证无特别规定,CIP价格条件下,将盈
- 按照巴塞尔新资本协议,证券化及其衍生的风险暴露,统称为（）.治理通货膨胀首先要（）。在一个成熟的经济政策制定和经济学教育体系中,经济学理论必须更面对现实,经济政策也必须以理论逻辑为依归。但是,这是这种理论与
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