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- 一般存款账户,应出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证及（）。下列产品中,不属于人民币银行结算账户的是（）客户经理星级分设（）级。以下财产出质需要向证券登记机关办理出质登记手续的是
- 某投资者用现钞购买了汇聚宝（美元期限可变）产品,认购资金返还,投资收益以（）支付。符合“在我行金融资产总额达到20万元人民币以上”标准的中银理财客户,在我行申领中银理财贵宾卡时,银行的审批权限为：（）经营性分
- 后台返报报文中大部分为客户通过网银自主发起的汇款业务,前台每日应不定时查看是否有后台退回的此类报文,录入时相应发生错误。应先删除已录入的错误入账记录,再另制正确记账凭证,在终端号不变的情况下只做MAC地址的
- 对于选择“立即贷记”的光票托收业务,托收行需要承担原面及背面（）退票追索期的风险。下列哪些货币属于远期结售汇交易币种？（）根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询
- 下列（）不纳入账户管理中临时存款结算账户管理范围：企业网上银行各类服务品种主要包括哪些？（）根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人的贷款审批流程和权限应当遵循什么原则？（）住宅建设用地使用权期间
- 下列关于卡与账户连接的描述正确的有（）。账户已执行有权机关冻结后,还可以进行以下（）原因的账户冻结。TIMS系统用户转授权时,如某一CBS机构号机构名为XXX支行营业部,必须输入子账户类别（）。无论现汇帐户或现钞
- 下列哪个险种是我公司独有条款（）。核心银行系统中存款产品设置的原则是（）下列产品中,不属于人民币银行结算账户的是（）流动资金贷款的特点包括哪些？（）居民委员会、村民委员会、社区委员会申请开立基本存款账
- 中银集富理财计划可以投资的领域有：（）以下何种业务不适用《个人贷款管理暂行办法》。（）同一张借记卡最多可换（）次非预制卡。柜员管控管理遵循（）的基本原则。为使新外汇买卖支持定期一本通功能,3.0版本中增加
- 业务经理因派驻机构的内控管理水平明显下降,下列说法正确的是？（）流动资金贷款申请应具备什么条件？（）向（）国汇款需在50场汇款人信息中录入付款人生日,即DOB：日/月/年.中银稳健增长（R）在每日公布的份额净值
- 用I00503-1交易“多笔查询－未授权报文查询”,可实现对本机构所有异常大额支付业务类往账的监控。（）基本建设贷款最长:（）按照省分行制订的新线系统外币兑换冲正交易办理流程,单笔冲正外币金额在等值1万美元（不含）
- 用户可在任意时刻（工作时间）为核心柜员变更机构,下列说法正确的是？（）客户经理星级分设（）级。主要客户敏感因素包括？（）营销方案的制定步骤有那些？（）对某些BGL账户的资金流向和流量进行一系列的交易限制,
- 目前我行可以开立的个人保函业务有（）。房地产开发贷款按开发的内容不同可分为（）下列贷款中不属于固定资产贷款的品种是哪项？（）直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的有效亲属关系证明。下面哪项凭证不能作为
- 下列有权机关具有扣划权利的是（）。同一序列号的ETOKEN能与（）名企业客户（网银系统中一个证件号码）进行绑定。常年财务顾问业务收取财务顾问费用最低。新建项目的注册资本以工业产权、非专利技术等出资,公司应当
- 企业办理开户手续时,开销户经办人员应认真审验企业所提交的相关资料的（）,更改的票据无效。违反规定从事（）及其它盈利性的经营和有偿中介活动的,给予记过至撤职处分；下列有权机关进行查冻扣时,明文要求办案人员人
- 对于旧线（蓝图上线前）迁移的授信类暂付款项,在BANCS中视同非授信暂付款项处理,使用其他暂付款销账交易进行处理。（）中银集富票据理财客户的范围是()。中银货币市场增值理财计划”其认购金额起点为：个人投资者（）
- 外币单位定期存款开户证实书的保管、领用、登记手续仍按现行的（）管理办法执行。单位活期存款账户又称什么？福费廷的英文意为放弃,这种放弃包括()重大关联交易,是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额
- 以下IBAN账号录入方式正确的是（）。CCSS渠道辅助建设系统可以实现跨境汇款申请书预处理功能,并且具有（）功能。A、IBANGB29NWBK60161331926819
B、GB29NWBK60161331926819#
C、GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
D、GB29
- 柜员因终止或解除劳动合同、调转、待岗、外派或工作需要时,申请机构要在（）个工作日提出删除柜员申请。不规范经营的服务收费四公开原则指的是？（）目前,为拓展留学市场业务,代理开户见证业务作为我行“中银汇兑”品
- 单位银行结算账户自正式开立之日起,3个工作日后正式生效,在账户正式生效前,资金可以在（）转入该帐户．不规范经营的“七不准”禁止性规定,指的是？（）ATM新线系统上线后,要严格执行“（）”的原则,在ATM机具端的操作一
- 卡片的状态为（）。关于授信额度说法正确的是？（）贷款人违反《流动资金贷款管理暂行办法》规定的哪些情形时,中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定的监管措施？（）对
- 核心银行系统3.0中活期一本通中有折交易自动补登按照（）顺序补登。工作日志维护的内容有：（）贷款人除应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、还贷保障及风险处置等要素和有关细节,其中还应包括以下哪项？（）贷款
- 以下哪个是中国银行网上银行官方登录地址（）。只能在原开户网点办理修改支取方式业务的是（）。记账凭证正确,但录入有误,应先删除已录入的错误入账记录,再按（）重新录入计算机。原随机输出的传票流水清单应作为正
- 冻结单位存款的期限最长为（）,期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,需要与异地的哪些单位签署协议（）王先生下半年要去欧洲旅游,需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范
- 印鉴卡片上开户单位名称应与相关证明文件的名称以及会计系统、（）中客户全称一致。“报关即时通”产品（）功能由中国电子口岸设计和开发,各地分行应保持与当地海关的密切联系,并跟踪本业务在海关方面的发展情况。（）
- 一份随帐户档案留存,一份交电子验印系统建库。关于授信额度说法正确的是？（）不规范经营的服务收费四公开原则指的是？（）“驻华机构”是指（）。各行在叙做委托贷款业务时,不得承担任何形式的（）。中银新股增值理财
- 有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构（）并应当说明情况。客户经理星级分设（）级。下列对1045交易描述正确的是（）。以下哪些操作会引起9991临时存欠科目不为0（）。以下哪些业务（）属于核心银行系统
- 居民委员会、村民委员会、社区委员会申请开立基本存款账户时,自开立之日起个工作日后方可办理付款业务,但注册验资账户转为基本存款账户和因借款转存的一般存款账户除外。须搜集的客户信息主要包括：（）持有或控制本
- 并购贷款业务中并购方在我行信用评级为（）以上,并购后重组企业或项目公司资产负债率原则上不高于（）。新模式下中小企业综合授信业务的品种范围包括：（）会计专用印章的使用和保管,实行“专人使用、专人保管、（）
- 下列哪种账户在作0060交易时,必须输入子账户类别（）。以下（）情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资
- 各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。（1）大额现金交易（2）存款、汇款（3）空壳公司发生的大额交易（4）保管箱业务下列有权机关进行查冻扣时,明文要求办案人员人数不少于两人的
- 贷款人在完善内部控制机制方面,对于以下哪种性质的资金,贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位,并需与贷款配套使用。（）流动资金贷款的特点包括哪些？（）现金银行汇票的收、付款人须均为（）,并在大写金额前注
- 在核心银行系统中,借记卡项下对账簿的收回使用的交易是（）。根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的,应当重新识别客户身份。储蓄业务人员之间进行交接应当（）；王先生认为黄金的价格
- 收到挂失止付通知的付款人,应承担停止付款的义务,否则应当承担（）。融易达是指在以赊销为付款方式的交易中,在买方签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下,我行在占用()授信额度的
- 单位客户下列信息变更后,应向开户行办理变更手续（）。以下那些柜员类型属于经办类柜员。（）以下产品中,我行率先在同业中研发推广的是（）。办理银行承兑汇票查复业务时,查复行应做到（）。下列错误在跨系统往来的
- 储蓄存款办理跨系统异地托收的种类包括（）储蓄存款。企业年金是企业及其职工在参加国家基本养老保险的基础上,以弥补基本养老保险不足、提高职工退休生活保障水平为目的的补充养老保险制度。（）存款产品码有（）字
- 银行承兑汇票承兑逾期垫款每日按垫款金额的（）计收利息。根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及
- 各网点柜员对报文分析系统未直入帐原因,每日可通过（）交易码调阅本机构ENTR状态的报文,针对具体原因,采取相应措施。从证实员工违规之日起,解除劳动合同应在＿＿内作出,其他处分或处理应在＿＿内作出；（）中银稳健
- 凡在中华人民共和国境内的（）等单位均可开立人民币单位活期存款账户。为确保网上银行BOCNET业务及时正确处理,业务操作部门（）必须按要求进行业务核对工作。《流动资金贷款管理暂行办法》中规定,贷款人在完善内部控
- 温病治疗中“分消走泄”法属于：（）75.授信额度项下的具体业务授信权限原则上应根据授信业务经办部门的管理水平、企业授信额度的规模、授信的担保方式、授信业务的品种等情况相确定,原则上管理水平越高、单笔授信额度
- 以BANCS LINK为前端的外围系统柜员角色,由（）部门负责定义、设置和发布。客户经理的星级等级根据客户经理的和情况进行年度动态调整。（）客户经理的退出标准包括、和三部分。（）主要客户敏感因素包括？（）各主控
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