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- 各地分行应保持与当地海关的密切联系,并跟踪本业务在海关方面的发展情况。（）挪用银行资金或套取客户资金炒汇、套汇的,给予主管和其他责任人员（）；长期未登录柜员是指（）未登录核心银行系统的柜员。国际付款报文
- 应要求借款人至少在（）贷款到期前提出展期申请。公司的发起人、股东虚假出资的,处以公司（）5%以上15%以下的罚款。违反规定（）,流动性强II,透明性好IV,不正确的是（）。中银“稳健增长”理财计划,T日产品的估值依据
- 目前我行二级分行和郑州各城区支行营业部可以选择办理的国际汇款方式有（）。存量企业网银客户更换二代USBKEY工作,应在（）前完成。开立外币现钞账户时,开户行须经（）核准后,方可为客户办理外币现钞账户的开户手续
- 客户首次申请开通我行电子银行时或进行升级时,必须填写（）。下列关于应收账款说法正确的是？（）对公客户的账户冻结（）下列哪些行为属于不规范经营重点整治的对象？（）各主控部门/机构应采取措施以确保有关交易不
- 申请用户在删除柜员申请时应提醒柜员（）通过TIMS系统发起申请,经复核后提交二级行审批用户。存单（折）临时挂失未办理正式挂失和自动解除前（即5天之内）,需要撤销挂失可在（）办理。中银“稳健增长”理财计划,适合的
- 我行出国金融服务为（）跨境客户提供服务。省分行按照行业风险参数等级状况对我行现有各类授信行业重新进行了分类,共分为：（）中银“新兴市场”理财计划,投资组合汇率敞口不超过资产总额的（）A、出国留学#
B、商务旅
- 核心银行系统中的机构号由（）无意义的数字组成。省分行按照行业风险参数等级状况对我行现有各类授信行业重新进行了分类,共分为：（）福费廷的英文意为放弃,这种放弃包括()下列（）不纳入账户管理中临时存款结算账户
- 合格后提交复审部门复审,若因初审原因造成账户复审未通过的,初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任。权益投资信托理财业务指中银通过发行理财产品向个人和机构投资者募集资金,将募集资金以资金信托方式委托
- 军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队帐户的存款,原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。但军队、武警部队的其余存款可以冻结和扣划。（）票据贴现余额会计核算码为：（）以下
- 下面四个理财产品,哪个产品的流动性最高？（）企业集团理财版中（）服务需要客户提出申请,而不能默认开通。现金管理平台的功能与特色有？（）针对本机构汇出汇款报文,前台机构每日应（）。金融机构应当按照内控制度
- 按照《中华人民共和国工会法》成立的具有社会团体法人资格的工会组织,通过在国内、国际金融市场的运作,提高客户的投资收益。关于银团贷款说法正确的是？（）流动资金贷款的期限最长不超过（）年。兑付现金汇票时,须
- 小额支付系统原交易机构做“异常报文处理-撤销”时,资金头寸暂挂（）过渡账户,之后柜员可选择退客户账或重新发起经办。目前,为拓展留学市场业务,代理开户见证业务作为我行“中银汇兑”品牌下的差异化产品重点推出,其中赴
- 网上支付系统的处理原则为（）。兑付现金汇票时,须核验本人（）、在汇票背面登记证件名称和证件号、客户签字后方可兑付。单位客户下列信息变更后,应向开户行办理变更手续（）。办理银行承兑汇票查询业务时,查询行应
- 贷款人从事项目融资业务,应当以对什么的分析为核心？请选出正确的一项。（）根据《固定资产贷款管理暂行办法》,合同中应详细规定各方当事人的权利、义务及违约责任,对重要条款避免出现哪些情况？（）业务经理因派驻
- 关于国际收支申报,下列说法正确的是（）。主要客户敏感因素包括？（）以下哪些选项符合9991001 BGL账户日常使用要求（）。即期外汇交易的交割日为（）。A、对于居民收到的款项,应按照其资金来源进行申报#
B、对于居
- 下列哪种票据涉及的基本关系人是两个（）。《流动资金贷款管理暂行办法》规定,银监会除按本办法第三十八条采取监管措施外,属于支付自费出境学习的学费和生活费时,需要提供以下哪些证明材料并由银行审核、留存（）。
- 收到的银行承兑汇票业务查询应于当日查复,最迟不得超过（）。下列哪些行为属于不规范经营重点整治的对象？（）科学管理年活动的目标是？（）客户经理星级分设（）级。网点对公“走出去营销”的基本流程包括：（）中小
- 只能在原开户网点办理修改支取方式业务的是（）。同一存款客户最多在银行开立（）个基本存款账户。根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付
- “驻华机构”是指（）。ETOKEN要在柜台前端系统做（）操作,才能被激活使用。担保贷款包括哪些种类？（）客户经理星级分设（）级。存款证明收回时,（）账户需要手工解除冻结。网上支付系统的处理原则为（）。网点为不在
- 客户在系统中唯一性的标准（）。以下那些因素会影响短期供给曲线（）。中银“日积月累”理财计划,追加申购金额规定（）A、客户名
B、证件类型
C、证件号码+证件号码
D、客户名+证件类型+证件号码#资源价格短期变动
主
- 业务发起机构涉及暂付暂收款项职责（）。银行承兑汇票的特点与优势？（）客户经理的退出标准包括、和三部分。（）下列哪个险种是我公司独有条款（）。暂付款（计提坏账准备金的暂付款项）销账码为（）位网点在收到省
- 存款产品码有（）字组成。根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。A、4
B、6
C、8#
D、10A、名称及详细地址#
B、账号或证件号码（现金汇款,无账号时）#
C、邮编
- 或伪造证明材料报废固定资产的,后果特别严重的,正确的是？（）中银集富属于我行理财产品的类型为：（）下列有权机关进行查冻扣时,明文要求办案人员人数不少于两人的是（）。TIMS系统T+1日生效的有哪些交易（）。中银
- 网点柜员在核心系统发送报文后应在（）内上传影像。按照办法规定,采用借款人自主支付的,贷款人可通过以下哪些方式核查贷款支付是否符合约定用途。（）针对借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号,贷款人可
- 办理缴存100％保证金及足额担保银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件（）。开户单位在变更印鉴后,企业在印鉴更换前签发的在有效期内的票据（）。商业银行开办代客境外理财业务,下述产品中哪一项不属于投资范围？（
- 对理财中心客户提供（）服务,对私人银行客户提供（）服务。客户维护的基本方式有：（）外币储蓄账户境内划转,根据国家外汇管理局有关规定：居民个人限于本人及其直系亲属间同种性质账户划转,管家式,销售式
B、销售式
- 商业银行应该禁止理财业务人员下列哪些行为？（）申请固定资产贷款的项目须具备的基本条件？（）银团贷款主要由（）等角色构成。核心银行系统中的交易码由（）位数字组成。产品代码BY0909C1M-2中,数字“2”表示（）。
- 下列关于存款证明业务描述错误的有（）。客户办理现金银行汇票,到期日为2010年6月15日,票面利率为3.74%,假定某投资者在2008年8月11日以98美元/份的认购价格认购AA09X1Y产品100份,客户的原始投资为98美元/份*100份=98
- 存款人申请开立银行结算账户时,说明（）的投资情形和投资结果。春夏秋冬合约起息前,客户可以（）。春夏秋冬产品柜面信息包括以下内容（）I,当日牌价II,四季快讯III,投资期限利率速查A、《中国银行开户申请书》和《中
- 人行境内外币支付系统中,中国银行是（）的结算银行。运用选择权贷款,银行可获得的收益有。（）下列哪些属于科学管理年必须贯彻的理念？（）科学管理年活动要始终贯彻“七个必须”的基本要求有哪些？（）主要客户敏感因
- 人民币存本取息账户,起存金额为（）。新模式下中小企业综合授信业务的品种范围包括：（）在贷款存续期间,贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况,根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素,定期对项目风险进行评
- 502核准柜员可担任TIMS系统的（）。中国银行银行类金融机构存款种类有哪些？（）暂付暂收款项会签审批流程适用于（）。中银“新兴市场”理财计划,投资币种为（）A、申请经办#
B、申请复核#
C、审批经办
D、审批复核A、
- 核心银行系统中,下列哪些交易不能进行冲正（）。短期偿债能力指标有()目前而言,总行发售中银集富的销售系统为（）。中银“稳健增长”理财计划,投资组合类型（）A、查询#
B、修改类#
C、开户#
D、关户#A、流动比率#
B、
- 人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等需要查询、冻结、搜查时,须向银行提供县级以上人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等正式查询、冻结通知书及搜查令。开立基本存款账户、临时存款账户和预
- 目前我行推出了（）的投资移民服务。中银集富票据理财客户的范围是()。客户经理的星级等级根据客户经理的和情况进行年度动态调整。（）在TIMS系统中如要查一外围角色辖内柜员使用情况,应如何操作（）。春夏秋冬每系
- 是指我行向企事业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人的（）本外币贷款。下列哪些货币属于远期结售汇交易币种？（）根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的
- 根据银监会相关规定,仅适合有投资经验客户的理财产品起点金额不得低于（）万元,并不得向无投资经验客户销售。新模式项下中小企业客户符合以下标准（）方可准入：（）是征地移民法规体系中最根本的法规,涉及征地移民
- 符合“公私联动客户”标准的中银财富客户,在我行申领中银财富管理贵宾卡时,银行的审批权限为：（）银行承兑汇票是指客户作为承兑申请人,委托我行作为承兑行出具银行承兑汇票,我行承诺在银行承兑汇票到期日对收款人或者
- 为便于分类管理暂付暂收款项,BANCS中暂付暂收款项划分为（）核心银行系统承兑汇票保证金账户计息原则上按照（）计息.结算账户上收复审工作遵循前台受理并初审与后台集中复审相分离的原则,初审部门对账户资料的（）进
- 为减少“9980跨系统往来”差错发生,查询“金融类交易流水清单”,交易双方应逐笔与对方系统柜员确认交易是否已在当日处理完毕,责任中心一致。确认情况应进行书面记录,并经业务经理或其授权人签字确认。#
D、次日业务经理
川公网安备 51012202001360号