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- 根据《金融机构反洗钱规定》,是指符合（）的身份证件上使用的姓名。对于需予披露的持续关连交易,本行应根据交易分类设定（）年度最高限额新华富时中国25指数的基期是（）“春夏秋冬”产品的收益率相对较低的原因是（）
- 企业网银历史数据查询的时间跨度为（）。中银集富表外理财的风险收益类型是以下哪种？（）“中银平稳收益理财计划”的投资范围是哪些？（）对公账户需要进行激活的是哪种类型？（）关于不规范经营整治,需要撤销挂失可
- 根据《中华人民共和国合同法》,当事人一方违约后,对方没有采取适当措施致使损失扩大的,（）。人行境内外币支付系统往账业务中,若回执状态全为（）,则表明当日所有往账业务已成功发送。对于选择“立即贷记”的光票托收
- 选择权贷款的目标客户包括：（）单一形式的单位定期帐户的创建完成后,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。银监会2009年65号文规定：仅适合有投资经验客户的理财产品的起点金额不得低于（）万元人民币（或等值
- 违反规定从事（）及其它盈利性的经营和有偿中介活动的,给予记过至撤职处分；人民币存本取息账户,起存金额为（）。外币储蓄存款遇利率调整,定期存款（）按计息。开立存款证明时,每份存款证明最多只能选择（）个账户。
- 人民币单位活期存款结息日为每季度末月的哪一天？贷款人应在合同中与借款人约定提款条件以及贷款资金支付接受贷款人管理和控制等与贷款使用相关的条款,提款条件应包括哪些要求？（）存量企业网银客户更换二代USBKEY
- 通知存款按货币及起存金额分为：（）以下何种业务不适用《个人贷款管理暂行办法》。（）员工（）从事与本行利益有冲突的兼职职业；下列汇出行说法正确的是（）。大额核实方式可采取（）形式,但必须保证真实可靠.以下
- 目前我行网银B2C电子支付服务包括以下哪些（）产品。保证贷款、抵押贷款、质押贷款的展期,必须由（）出具同意展期的书面证明,并附董事会决议（如需要）。建立企业年金应具备以下哪几个基本条件（）《反洗钱法》所确
- 承兑手续费按银行承兑汇票票面金额的（）计收。承兑汇票保证金应通过“（）”核算码核算。《流动资金贷款管理暂行办法》中规定,贷款人不得有哪些行为？（）根据银监会相关规定,仅适合有投资经验客户的理财产品起点金额
- 票据贴现业务的准入条件？（）主合同无效而导致担保合同无效,担保人有过错的,担保人承担民事责任的部分,不应超过债务人不能清偿部分的（）。出具虚假资信证明的,给予（）只能在原开户网点办理修改支取方式业务的是（
- 中小企业新模式客户核定的授信总量原则上不超过其销售收入的（）对于授信客户经理的授信业务实行风险金管理。风险金的比例为当期PA系统导出的客户经理贷款收益的（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- （）。根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向（）报告。业务经理因派驻机构的内控管理水平明显下降,或发生重大违规行为、出现重大风险隐患解聘的,自解聘
- 固定资产贷款发放和支付过程中,对于以下哪种性质的资金,贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位,并需与贷款配套使用。（）合同约定专门还款准备金账户的,贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的收入
- 关注授信客户银行往来的重点内容有那些？（）单位客户下列信息变更后,应向开户行办理变更手续（）。境内非居民通过境内银行与境外所发生的收入款申报时交易附言应填写（）。证明类产品是我行为公司客户提供的信息证
- 必须（）人同行。下列关于企业年金产品和员工福利产品比较中错误的一项是：（）申请固定资产贷款的项目,建立洗钱风险论证、评估程序,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。业务经理对机构网
- 承兑手续费按银行承兑汇票票面金额的（）计收。“报关即时通”产品（）功能由中国电子口岸设计和开发,各地分行应保持与当地海关的密切联系,可以在收到处理决定次日起＿＿日内向＿＿＿监察部门书面提出复审；（）对于BG
- 可以暂不进行信用评级？（）请根据给定情景选择正确选项。某银行同意为某公司贷款8000万元,贷款银行为该公司发放允许其自主支付的贷款资金3000万元,自主支付贷款资金流出情况如下：根据《金融机构大额交易和可疑交易
- 开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立的专用存款账户,（）须经中国人民银行核准。委托贷款（）资产业务的一种？固定资产贷款与流动资金贷款的区别有哪些？（）流动资金贷款流动性强,适用于（）需求的公司客
- 关于协议存款的描述正确的是（）固定资产贷款发放和支付过程中,对于以下哪种性质的资金,贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位,并需与贷款配套使用。（）现金银行汇票的收、付款人须均为（）,并在大写金额前注明
- 是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额（）以上的。并购贷款业务中并购方在我行信用评级为（）以上,严禁向非企业指定的人员出售支票,票面利率为3.74%,提前终止日为2009年12月15日,客户的原始投资为98
- 外币单位通知存款和金融机构外币通知存款只有（）天通知一个期限,最低起存金额为外币（）万美元或等值外币。哪些属于小微企业“两禁两限”收费项目？（）主合同无效而导致担保合同无效,担保人有过错的,担保人承担民事
- 下列关于应收账款说法正确的是？（）账户已执行有权机关冻结后,并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制,监督贷款资金按何标准使用？（）流动资金贷款管理的核心要求是什么？（）商业银行拨付各分支机构
- 公司成立后无正当理由超过（）未开业的,可以由公司登记机关吊销营业执照。金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料
- 承兑手续费按银行承兑汇票票面金额的（）计收。《中国银行管理问责办法》具有管理职能的人员不包括（）按《贷款通则》规定,银行不得对关系人发放（）贷款,向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款。房
- 事业单位授信业务的期限应以短期为主,一般不超过2年。这种说法是否正确？（）流动资金贷款具有哪些特点？（）关于协议存款的描述正确的是（）《流动资金贷款管理暂行规定》借款人的主体资格要求包括哪些内容？（）（
- “人民币结构性理财产品”是中国银行充分发挥其（）的优势,灵活运作各种金融工具,通过在国内、国际金融市场的运作,借款人方面发生何种重大事项需事前征得贷款人同意？（）根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规
- 以下养老金产品属于员工福利计划产品的是：（）员工对处理决定不服的,可以在收到处理决定次日起＿＿日内向＿＿＿监察部门书面提出复审；（）收到挂失止付通知的付款人,应承担停止付款的义务,否则应当承担（）。蓝图
- 资本项目下的远期结售汇业务范围限于：（）中国银行网上银行认证工具,包括（）本级工作作风治理治理的重点有哪些？（）银行业金融机构开展固定资产贷款业务应遵循哪些原则？（）下列有权机关具有扣划权利的是（）。
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