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- 邮政储蓄营业网点单笔请领现金不得超过人民币（）万。邮政储蓄营业网点现金清点必须坚持的原则有（）。邮政储蓄各（）要将客户签字确认的《风险承受能力评估报告》和《人民币理财产品协议书》留存联妥善保存。个人理
- 目前,绿卡通卡约定转账起存金额不能低于起存金额（）元人民币。下列关于邮政储蓄POS消费撤销的说法,正确的有（）。下列选项中,属于邮储银行对邮储二类和代理网点安全管理责任的有（）。A、100
B、200
C、500
D、1000
- 邮政储蓄营业网点现金的缴拨是由综合柜员负责的。邮政储蓄机构一次性发现假人民币（）张以上（含）的,应立即报告公安机关。下列选项中,属于邮储网点外部营销人员行为“十严禁”的有（）。邮政储蓄机构办理代理退税业务
- 邮政储蓄营业网点一天请领现金累计不得超过人民币（）万。邮政密码汇款的收汇不需要收款人的邮编和地址信息。邮政代理金融营业网点对外开具的个人存款证明书,每份最多只能证明（）个账户。《邮政金融资金案件责任查
- 邮政储蓄支局（行）营业期间,普通柜员手提款箱现金一般不得超过人民币（）元。绿卡通卡内人民币储种主要包括（）。邮政储蓄POS预授权交易（）天内,如不发生相应交易的预授权完成或撤销,预授权金额次日起自动解止付。
- 邮政储蓄营业网点收入的纸币要按券别平铺捆扎,一百张为把,五十把为捆。邮储支局重要凭证发生丢失后应在（）小时内逐级上报一级分行。金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,
- 下列选项中,属于邮政储蓄营业网点现金管理原则的有（）。下列关于邮政绿卡通卡的说法,正确的有（）。中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时,必须出示本人身份证件。金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额
- 邮政储蓄市县机构向网点下拨款交易由（）完成。每日营业前,（）负责检查监控设备运行是否正常,并进行运行情况登记。邮政储蓄小额质押贷款期限为6个月至1年（含1年）的,按1年期贷款基准利率确定。A、市县局管理员
B、
- 客户账户止付金额为预授权交易金额的100%。若客户要求办理储蓄存款500元,邮政储蓄网点的普通柜员收取500元现金后,应立即报告公安机关。某城市商业银行未经批准设立分支机构,共获违法所得80万元人民币,应当经专有部分
- 邮政储蓄营业网点缴款方式必须是现金方式。企事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立（）个基本账户。邮政储蓄营业网点办理机构签退时,由综合柜员单独办理。邮政储蓄金额为5万元以下的跨行汇款业务,必须通
- 邮政储蓄支局（行）备用金定额依据“确实保付、注重安全、讲求效益”的原则来确定。下列选项中,可以转入个人结算账户的有（）。商业银行贷款的担保形式主要有（）。邮政储蓄个人通知存款单笔存款金额最高为人民币500万
- 不得随意调整。中国邮政储蓄银行商易通固定电话设备支持（）功能。（）下列选项中,明显违反银行从业“勤勉尽职”准则要求的是（）。下列关于邮政代理营业网点员工服务礼仪规范中“行为举止”的要求,正确的有（）。下列关
- 金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。邮储支局柜员重要空白凭证登记簿主要登记重要凭证的（）。在中华人民共和国境内,可在全国邮政汇兑联网网点查询汇款信息。当绿卡账户处
- 营业时间段内,邮政储蓄营业网点的综合柜员必须请领系统综合柜员尾箱备用,下班时上缴。中国邮政汇兑业务冲正交易只能在交易发生之日起（）日（含）内办理。卡折合一户可以办理单项的卡清户或折清户,不必同时清户。邮
- 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易。银行业监督管理的目标主要包括（）。抵押是指债务人或第三人不转移对（）的占有,将该财产作为债权的担保。商业银行应当于每一会计年度终了
- 对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账,应作为大额交易进行报告。下列选项中,属于存折办理必须强制刷磁的交易有（）。客户通过各种渠道每日每户累计最高转出转账限额为（）万元（含）。下列选项中,
- 邮政储蓄营业网点的综合柜员每日营业结束必须核对普通柜员尾箱。当汇入账户处于（）状态时,汇款无法入账。下列选项中,可以办理客户申请退汇交易的业务是（）。邮政储蓄客户在ATM办理行内转账,每日每户累计转出限额为
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。邮政储蓄营业网点缴款方式必须是现金方式。邮政储蓄网点的银行卡与制作完成的密码信封必须分人保管。邮政储蓄账户冻结期间,该账户不
- 客户通过境外银行卡发生的交易,应由发卡机构报送大额交易。邮政储蓄整存整取最多可办理（）次部分提前支取。下列关于中国邮政汇兑业务查询交易的说法,正确的是（）。临时商户找零金额在（）元（含）以下时,找零方式
- 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。外籍居民申请享受利息税税收协定待遇时,填报的《申请表》自首次提交之日起（）年内有效。下列关于ATM差错处理有关规定的说法。错误的是
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。《商业银行法》规定,商业银行贷款余额与存款余额的比例不得超过（）。邮政储蓄营业柜员为客户办理紧急折取款业务时,如果数额
- 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。下列选项中,不能办理个人存款证明的情形主要有（）。中国邮政汇款取款通知单上的标识码砝由（）位数字组成,系统自动生成。人民
- 邮政储蓄营业网点的普通柜员只有领用尾箱后才能办理业务。邮政储蓄网点办理清户交易取消时,原存折/单作废,补发新存折/单。邮政储蓄支局（行）的重要空白凭证登记簿所登记重要凭证的内容主要包括（）。邮政储蓄网点柜
- 下列关于邮政储蓄营业网点尾箱的说法,正确的有（）。中国邮政汇兑业务冲正交易必须经过（）授权后办理。邮政代理营业网点应将意见簿、“处理单”、客户投诉信函等资料归档保存,保管期限为（）年。B下列选项中,属于由汇
- 客户通过境外银行卡发生的交易,应由收单机构报送大额交易。邮政储蓄大额转账申请交易可办理撤销,如果是由他人代理,应同时提供被代理人和代理人的有效实名证件。邮政储蓄机构的业务管理员经业务主管授权后,方可对下级
- 金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的,无论涉及资金数额大小,应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。邮储办理代理退税的网点主要分布在（）。下列选项中,属于邮政代理营业网点处理客户投诉基本要求
- 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。邮政储蓄网点营业人员有下列（）等行为之一的,应给予通报批评,并扣减绩效奖金（基本工资）100元至300元。凡所有权存在争议、
- 下列选项中,可以办理附言的邮政汇款业务有（）。金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。下列选项中,属于中职卡发行原则的有（）。A．按址汇
- 同一笔存款在同一时间最多可出具（）份个人存款证明。邮政储蓄账号超过（）天的未登折明细将压缩打印。下列选项中,属于柜员应持有的证书有（）。绿卡通卡与所属副卡之间不允许相互转账。未实行全市集中审计的邮政储
- 金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。下列关于邮政储蓄营业网点支局（行）长岗位职责的说法,正确的有（）。下
- 对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。每日营业前,押款员将现金押送至支局后,人员较多的支局营业柜
- 下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。按联合发卡的合作伙伴性质,绿卡可分为绿卡联名卡和绿卡认同卡。邮政储蓄小额质押贷款业务自贷款发放日开始计息,如遇利率调整,则按调整后的新利
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。邮政储蓄行内转账业务可以通过（）渠道办理。银行从业人员处理与同事关系时,坚持“尊重同事”原则必须做到（）。人民
- 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。商业银行是依照《中华人民共和国商业银行法》和（）设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。邮政储蓄绿卡必须先存款后支取,不得透
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。邮政储蓄机构业务专用章主要加盖在（）等凭证。《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额500万元以上的贪污
- 邮储支局柜员重要空白凭证登记簿主要登记重要凭证的（）。邮政储蓄个人账户余额在（）万元（含）人民币以上的正式挂失为大额挂失。A．种类#
B．数量#
C．号码#
D．面额#A、1
B、2
C、3
D、5#
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生且持续3天以上。邮政密码汇款是指汇款人需要将汇款信息中的（）等告知收款人。绿卡通卡每张最多可申
- 下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。客户通过批量方式申领绿卡后,应到窗口办理（）交易激活绿卡。商业银行的（）是指商业银行要使其资产尽可能免遭损失或降低风险,保证各方利益
- 下列关于邮政储蓄挂失业务的说法,正确的有（）。下列选项中,属于邮政储蓄营业网点大堂经理应持有的证书有（）。抵押权不得与债权分离而单独转让。金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料
- 下列选项中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。邮政储蓄整存整取最多可办理（）次部分提前支取。临时商户找零金额在（）元（含）人民币以下时,找零方式为现金。银行从业人员与同业人员接触
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