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- 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。对于省中心支持小组能解决的问题说法错误的是（）。加入农信银系统的机构,必须具备以下哪些条件（）。A, B, C, D, E应根据报障情况结合数据大集中系统制定处理预案
通过
- 法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。以下关于个人账户存款介质正式挂失业务的描述中,正确的是（）。关于个人账户异地通存业务说法错误的是（）。已加入数据大集中系统农合机构的职责不包括以
- 在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中,有权机关包括有（）。以下哪一项是指柜员对应的柜员号在系统中的工作状态（）。以下对日终汇差资金清算的要求,进行联网核查公民身份信息不一致时,可按开立基本存款账户的要
- 金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。当代理人持支票办理转账业务,且单笔转账金额达到标准时,应（）,并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。（）负责银信中心总部的前台账务处理。下述对于库房钥匙管理
- 跨法人机构的协助查询、冻结工作,应指引有权机关前往以下哪些机构办理（）。以下对资信证明业务的管理要求描述不正确的是（）。当大集中系统柜面业务和查询类交易均出现交易超时,出现哪些情况后应根据交易类型进行后
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,携原存折至该网点
由柜员手工填写所有未登折明细,在元之后,应写整或正字,分后面不写整或正字#
大写金额应紧接人民币字样填写,收款行应直接停止向收款人支付,将业
- 自然人客户的身份基本信息包括（）等。办理协助扣划业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书不包括以下哪一项（）。当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时,柜员的正确做法是（）。在住
- 恐怖融资的行为包括（）。宗教组织的有效身份证明文件是（）。在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的信息不包括以下哪一项（）。恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产#
以资金
- 办理协助查询业务时,经办人员应当核实以下哪些材料（）。严禁使用柜员尾箱为客户保管（）等物品。企业法人营业执照
民办非企业登记证书
执法人员的工作证件#
有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书#
- 住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度,具有哪些性质（）。封存后备份密码和备用钥匙的信封必须入保险柜保管,下述管理原则中不包括哪一项（）。查询查复的主要业务类型包括（）。柜员卡管理事项包括
- 以下对各阶段的时间要求,积极配合。存、贷款业务计算利息采用（）两种方法。身份证件号码#
注册资本#
经营范围#
法定代表人#
负责人#柜员必须在1个工作日内向所属单位提出作废原柜员卡和遗失补卡#
柜员必须在5个工作
- 代理贵金属业务涉及4个系统,下面选项中哪些属于这一业务系统（）。跨法人机构的撤并,由并入机构业务管理部门按业务需求流程向省联（）提出业务需求申请,并按要求通过需求项目管理系统提交业务需求申请表、需求说明书
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应（）,并通过联网核查公
- 下列哪些选项属于银行中间业务的业务范围（）。下列关于票据挂失的描述中,不正确的是（）。下列选项中符合教育储蓄支取相关规定的是（）。以下票据填写规定描述正确的有（）。银行受理（）等有权机关查询要求时,首先
- 按照上金所的有关规定接受客户委托,自此起,挂失止付通知书失效（）。省联社银信中心所设置清算业务岗的工作职责,不包括（）。银行结算账户的管理中,宣布以下哪一项材料作废（）。在资信证明业务的管理中,以下对委托
- 怀疑客户或者其交易对手是（）的,若单位存款人申请更换预留个人签章,根据（）回复的调账结果及时通知客户并做好解释工作。在住宅专项维修资金账户开立中,小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。农合机构对收到有
- 金融机构违反（）的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有
- 按交易标准的分,期权可分为以下哪几项（）。为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是（）。机构维护中,涉及机构名称、（）六要素的,可由农合机构自行在系统进行维护。代理期权
股票
- 投资银行业务主要包括下列哪些业务（）。先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。办理跨法人机构更换存折业务,客户与开户机构之间的权利义务关系在换折业务凭条中已做出注明,必须由受理机构办理业
- 电子文件代收业务的主要风险点有哪些（）。柜员调动中,以下哪一项是指跨办事处的柜员调动（）。事后监督工作所应遵循的原则,不包括（）。委托代收的协议书要素是否真实、准确、齐全、有效#
银行对委托代收款资料的真
- 担保类中间业务主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等,其中各类保函包括（）。客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的
- 自然人的有效身份证件包括（）等。农合机构负责业务差错调账的具体实施,由农合机构（）根据处理权限对业务差错进行处理。根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必
- 金融机构有下列（）行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。当代
- 《长春市城市绿化管理条例》规定高等院校绿地率不低于（）。大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。对签发
- 目前农信银通存通兑业务中提供的差错处理方式有（）。下面对挂失业务的描述中,哪一项是错误的（）。下列账户实行备案制度,即无需经人民银行核准,由开户银行通过人民币银行结算账户管理系统向中国人民银行营业管理部
- 金融结算服务系统处理的支付业务种类包括（）。各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少（）审核一次；对中、低风
- 人民银行应定期对签发空头支票的出票人进行通报,通报的内容具体包括（）。办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。对接收机构接收退汇业
- 农信柜面业务系统理财模块涵盖内容有产品需求管理、产品发布、（）、会计处理等功能。（）设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）必须实时监督（）在系统中打印核对表,并当场
- 柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。银行汇票解付遇到银行汇票有多余金额的做法正确的是（）。单位银行结算账户业务中,若存款人开立单位专用存款账户,《开立单位银行结算账户申请书》上必须填列以下哪一项内容（）
- 长期系指（）以上。为加强对内部账户的业务控制,以下对资金清算往来内部账户的管理描述错误的是（）。变更单位银行结算账户时,以下对开户行的处理描述错误的是（）。在纸票登记业务中,受理票据挂失止付或公示催告业
- 在银行协助执法机关执行查询、冻结和扣划被执行人存款业务中,银行人员违反有关法律规定,有（）行为的,应依法承担责任。对零存整取储蓄存款说法错误的是（）。无故拒绝协助执行#
擅自转移已冻结的存款#
擅自解冻已冻
- 银行受理（）等有权机关查询要求时,首先要审查是否出具县团级（含）以上公、检、法等部门签发的协助查询存款通知书,是否是查询机关的执法人员,查询人必须出示本人工作证和执行公务证。下面哪个描述的是批量贷记支付
- 查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供,查询人对原件不得借走,需要的资料可以（）,并经银行盖章。存款介质正式挂失（）个自然日后,可办理补发存款介质或挂失销户手续。人民币兑换业务中,下列哪种人民
- 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中明确规定：（）要依法行使职权和履行协助义务,积极配合。单位银行非结算账户除与（）办理资金
- 对于一年内累计签发三张（含）以上空头支票或者与其预留的签章不符的支票的存款人恢复支票业务的,须遵循的业务管理原则是（）。对于各分中心支持小组不能解决的问题正确的做法是（）。农合机构、分中心支持小组发现
- 按照载体的材料不同,可以将现有银行卡分为下列哪几类（）。银信中心（）负责将需要调账的业务差错转发至有关部室。在纸票登记业务中,纸质商业汇票质押业务的质权人所应登记的内容,不包括（）。目前农信银通存通兑业
- 存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户（）。农合机构柜员管理部门应在新增柜员号后向以下哪一个部门申请领取空白柜员卡（）。以下对开立内部账户必须满足的条件描述错误的是（）。对于从人民银行
- 票据登记查询主体进行登记查询票据信息时,不允许发生的行为有（）。遗失印章为公章或财务专用章,由该单位法定代表人（负责人）办理挂失手续时,机构类型可划分为（）类。关于有价单证和重要空白凭证,农合机构必须要做
- 电子商业汇票承兑业务应遵守的业务规则有（）。以下哪一项是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币（）。对农信银系统电子汇兑业务说法错误的是（）。参与者办理农信银支付清算业务不得有以下哪些
- 再贴现业务需遵循的业务规则有（）。下面哪一项描述的是机构发起代收业务（）。查询查复的主要业务类型包括（）。再贴现分为买断式再贴现和回购式再贴现,已签订协议后,不能撤销再贴现贴出申请#
再贴现业务,需先与人
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