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- 下面哪些内容属于挂失业务的范围（）。遗失印章为公章或财务专用章,由该单位法定代表人（负责人）办理挂失手续时,短期内不需要使用柜员卡的,持卡柜员应在休假或离岗前向所属单位提出以下哪一项申请（）。以下哪一项
- 根据农村合作金融机构冻结工作的规定,应将在先冻结的哪些情况在有权机关的送达回执上写明并留存送达回执复印件（）。单位客户办理挂失补发、挂失销户时,不需要提供下列哪项材料（）。批量业务的日常办理中,若批量开
- 查询是指农合机构依照有关法律或行政法规、有权机关查询要求或本机构规章制度,将以下哪些内容反馈给查询单位的行为（）。存款介质正式挂失（）个自然日后,可办理补发存款介质或挂失销户手续。以下关于柜员尾箱物品清
- 柜员信息管理事项包括以下哪些内容（）。重要空白凭证的领用错误的做法是（）。农合机构账户的管理规定,各单位开立的银行结算账户只供单位业务经营范围内的资金收付使用,账户不准（）。新增柜员#
柜员调动#
柜员临时
- 柜员卡管理事项包括以下哪些内容（）。宗教组织的有效身份证明文件是（）。付款行收到批量贷记、定期贷记、定期借记、机构发起批量代收业务后,最长返回时间为下列哪一项（）。转账类系统异常期间,系统恢复后交易记账
- 柜员卡管理事项包括了以下哪些内容（）。柜员进行异常交易后续处理,查询结果显示交易记账失败,且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符后的错误做法是（）。在事后监督工作流程中,营业网点需按要求在事后监督
- 清点柜员尾箱物品时,必须实时打印系统中的（）核对表,与实物逐一进行核对。以下关于个人账户存款介质正式挂失的描述中,不正确的是（）。各农合机构无法开立的内部账户,由各农合机构提出需求,省联社会计结算部审核,提
- 《票据挂失止付通知书》应记载的内容包含下列哪些项（）。（）运行管理室对通过运维系统接收的业务差错报障,分两种情况处理：需要进行系统核查的,发送至信息技术部开发室；其余的直接发送至会计结算部会计管理室。票
- 哪项不正确（）。下列哪些选项属于银行中间业务的业务范围（）。查询是指农合机构依照有关法律或行政法规、有权机关查询要求或本机构规章制度,将以下哪些内容反馈给查询单位的行为（）。柜员尾箱物品交接的要求包括
- 按重要空白凭证种类建立分户,不得拒绝或故意拖延办理#
不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款#
不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户#
不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意
- 存款账户包括哪些（）。根据机构职能的不同,机构属性可划分为（）三大类。基本存款账户
一般存款账户
单位银行存款账户#
个人银行存款账户#
信用卡存款账户审计机构
汇总机构#
管理机构#
营业机构#
分支机构
- 存款人办理大额转账业务的,应当对转账付款事由的（）负责。当代理人持支票办理转账业务,且单笔转账金额达到标准时,应（）,并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。开立个人银行结算账户,存款人在《开立个人银
- 柜员尾箱物品交接的要求包括（）。教育储蓄存款采用积数计息法,六年期教育储蓄存款按开户日（）期零存整取定期存款利率计息。从人民银行领回的原封新券（币）,如发现捆内整把（券）短少或把内短少十张以上时,并立即
- 柜员卡的状态包括有（）。账户管理系统已实现全国联网运行,凡单位存款人在异地（指开户地与注册地不同）开立银行结算账户,应在账户管理系统中作以下哪一项处理（）。农合机构收到厂家提交的有价单证并验收无误后做法
- （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。在营业期间柜员临柜工作时,现金及重要空白凭证等物品可放置于（）保管,且必须在监控录像范围之内,以下选项错误的是（）。在大集中系统中,（）可在其权限范围内执行查
- 金融机构发生相关规定行为,致使洗钱后果发生的,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。以下对各农合机构事后监督中心的工作职责,描述不正确的是（）。金融机构除核对有效身份证件
- 关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有（）。支付结算业务中,对参与者未按规定及时查询查复的说法错误的是（）。银信中心负责业务差错调账流程的统筹管理和银信中心总部的前、后台账务和数据调整
- 如（）。以下对票据交换中各岗位职责,若撤销核准类账户,以下对开户行的操作描述错误的是（）。在大集中系统中,禁止执行任何会计账务类交易,人民币个人定期存款存期可分为（）。以下提入票据,填制退票理由书,在综合业
- 客户洗钱风险等级分类,是指根据（）等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。以下哪一项是指柜员开展日
- 根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料范围包括有（）。对退出农信银系统的农合机构的说法错误的是（）。对于定活两便储蓄存款存期三个月以上（含）,不满半年的计息说法正确的是（）。在住宅专项维修资
- （）发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。现金管理机构从上到下的垂直管理关系体现为几种形式（）。对于印刷厂家发运的有价单证和重要空白凭证做法正确的是（）
- 出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户（）。关于个人通存通兑业务日日终清算前的操作的错账说法错误的是（）。以下对各农合机构事后监督中心的业务管理岗的工作职责,描述不正确的是（）。代理贵金属业务涉及
- 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。下列关于管库员对金库库房管理的描述中,哪一项是错误的（）。下面哪一项不是对支付清算系统查询业务中内部查询的描述（）。关于停用的机构内重要空白凭证做法错误的是（）。《票
- 根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实以下哪些业务内容（）。未加入数据大集中系统农合机构的职责不包括以下哪个（）。银行结算账户的管理中,若存款人遗
- 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。对于省中心支持小组能解决的问题说法错误的是（）。加入农信银系统的机构,必须具备以下哪些条件（）。A, B, C, D, E应根据报障情况结合数据大集中系统制定处理预案
通过
- 法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。以下关于个人账户存款介质正式挂失业务的描述中,正确的是（）。关于个人账户异地通存业务说法错误的是（）。已加入数据大集中系统农合机构的职责不包括以
- 在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中,有权机关包括有（）。以下哪一项是指柜员对应的柜员号在系统中的工作状态（）。以下对日终汇差资金清算的要求,进行联网核查公民身份信息不一致时,可按开立基本存款账户的要
- 金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。当代理人持支票办理转账业务,且单笔转账金额达到标准时,应（）,并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。（）负责银信中心总部的前台账务处理。下述对于库房钥匙管理
- 跨法人机构的协助查询、冻结工作,应指引有权机关前往以下哪些机构办理（）。以下对资信证明业务的管理要求描述不正确的是（）。当大集中系统柜面业务和查询类交易均出现交易超时,出现哪些情况后应根据交易类型进行后
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,携原存折至该网点
由柜员手工填写所有未登折明细,在元之后,应写整或正字,分后面不写整或正字#
大写金额应紧接人民币字样填写,收款行应直接停止向收款人支付,将业
- 自然人客户的身份基本信息包括（）等。办理协助扣划业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书不包括以下哪一项（）。当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时,柜员的正确做法是（）。在住
- 恐怖融资的行为包括（）。宗教组织的有效身份证明文件是（）。在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的信息不包括以下哪一项（）。恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产#
以资金
- 办理协助查询业务时,经办人员应当核实以下哪些材料（）。严禁使用柜员尾箱为客户保管（）等物品。企业法人营业执照
民办非企业登记证书
执法人员的工作证件#
有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书#
- 住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度,具有哪些性质（）。封存后备份密码和备用钥匙的信封必须入保险柜保管,下述管理原则中不包括哪一项（）。查询查复的主要业务类型包括（）。柜员卡管理事项包括
- 以下对各阶段的时间要求,积极配合。存、贷款业务计算利息采用（）两种方法。身份证件号码#
注册资本#
经营范围#
法定代表人#
负责人#柜员必须在1个工作日内向所属单位提出作废原柜员卡和遗失补卡#
柜员必须在5个工作
- 代理贵金属业务涉及4个系统,下面选项中哪些属于这一业务系统（）。跨法人机构的撤并,由并入机构业务管理部门按业务需求流程向省联（）提出业务需求申请,并按要求通过需求项目管理系统提交业务需求申请表、需求说明书
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应（）,并通过联网核查公
- 下列哪些选项属于银行中间业务的业务范围（）。下列关于票据挂失的描述中,不正确的是（）。下列选项中符合教育储蓄支取相关规定的是（）。以下票据填写规定描述正确的有（）。银行受理（）等有权机关查询要求时,首先
- 按照上金所的有关规定接受客户委托,自此起,挂失止付通知书失效（）。省联社银信中心所设置清算业务岗的工作职责,不包括（）。银行结算账户的管理中,宣布以下哪一项材料作废（）。在资信证明业务的管理中,以下对委托
- 怀疑客户或者其交易对手是（）的,若单位存款人申请更换预留个人签章,根据（）回复的调账结果及时通知客户并做好解释工作。在住宅专项维修资金账户开立中,小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。农合机构对收到有
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