查看所有试题
- 金融机构违反（）的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有
- 按交易标准的分,期权可分为以下哪几项（）。为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是（）。机构维护中,涉及机构名称、（）六要素的,可由农合机构自行在系统进行维护。代理期权
股票
- 投资银行业务主要包括下列哪些业务（）。先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。办理跨法人机构更换存折业务,客户与开户机构之间的权利义务关系在换折业务凭条中已做出注明,必须由受理机构办理业
- 电子文件代收业务的主要风险点有哪些（）。柜员调动中,以下哪一项是指跨办事处的柜员调动（）。事后监督工作所应遵循的原则,不包括（）。委托代收的协议书要素是否真实、准确、齐全、有效#
银行对委托代收款资料的真
- 担保类中间业务主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等,其中各类保函包括（）。客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的
- 自然人的有效身份证件包括（）等。农合机构负责业务差错调账的具体实施,由农合机构（）根据处理权限对业务差错进行处理。根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必
- 金融机构有下列（）行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。当代
- 《长春市城市绿化管理条例》规定高等院校绿地率不低于（）。大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。对签发
- 目前农信银通存通兑业务中提供的差错处理方式有（）。下面对挂失业务的描述中,哪一项是错误的（）。下列账户实行备案制度,即无需经人民银行核准,由开户银行通过人民币银行结算账户管理系统向中国人民银行营业管理部
- 金融结算服务系统处理的支付业务种类包括（）。各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少（）审核一次；对中、低风
- 人民银行应定期对签发空头支票的出票人进行通报,通报的内容具体包括（）。办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。对接收机构接收退汇业
- 农信柜面业务系统理财模块涵盖内容有产品需求管理、产品发布、（）、会计处理等功能。（）设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）必须实时监督（）在系统中打印核对表,并当场
- 柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。银行汇票解付遇到银行汇票有多余金额的做法正确的是（）。单位银行结算账户业务中,若存款人开立单位专用存款账户,《开立单位银行结算账户申请书》上必须填列以下哪一项内容（）
- 长期系指（）以上。为加强对内部账户的业务控制,以下对资金清算往来内部账户的管理描述错误的是（）。变更单位银行结算账户时,以下对开户行的处理描述错误的是（）。在纸票登记业务中,受理票据挂失止付或公示催告业
- 在银行协助执法机关执行查询、冻结和扣划被执行人存款业务中,银行人员违反有关法律规定,有（）行为的,应依法承担责任。对零存整取储蓄存款说法错误的是（）。无故拒绝协助执行#
擅自转移已冻结的存款#
擅自解冻已冻
- 银行受理（）等有权机关查询要求时,首先要审查是否出具县团级（含）以上公、检、法等部门签发的协助查询存款通知书,是否是查询机关的执法人员,查询人必须出示本人工作证和执行公务证。下面哪个描述的是批量贷记支付
- 查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供,查询人对原件不得借走,需要的资料可以（）,并经银行盖章。存款介质正式挂失（）个自然日后,可办理补发存款介质或挂失销户手续。人民币兑换业务中,下列哪种人民
- 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中明确规定：（）要依法行使职权和履行协助义务,积极配合。单位银行非结算账户除与（）办理资金
- 对于一年内累计签发三张（含）以上空头支票或者与其预留的签章不符的支票的存款人恢复支票业务的,须遵循的业务管理原则是（）。对于各分中心支持小组不能解决的问题正确的做法是（）。农合机构、分中心支持小组发现
- 按照载体的材料不同,可以将现有银行卡分为下列哪几类（）。银信中心（）负责将需要调账的业务差错转发至有关部室。在纸票登记业务中,纸质商业汇票质押业务的质权人所应登记的内容,不包括（）。目前农信银通存通兑业
- 存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户（）。农合机构柜员管理部门应在新增柜员号后向以下哪一个部门申请领取空白柜员卡（）。以下对开立内部账户必须满足的条件描述错误的是（）。对于从人民银行
- 票据登记查询主体进行登记查询票据信息时,不允许发生的行为有（）。遗失印章为公章或财务专用章,由该单位法定代表人（负责人）办理挂失手续时,机构类型可划分为（）类。关于有价单证和重要空白凭证,农合机构必须要做
- 电子商业汇票承兑业务应遵守的业务规则有（）。以下哪一项是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币（）。对农信银系统电子汇兑业务说法错误的是（）。参与者办理农信银支付清算业务不得有以下哪些
- 再贴现业务需遵循的业务规则有（）。下面哪一项描述的是机构发起代收业务（）。查询查复的主要业务类型包括（）。再贴现分为买断式再贴现和回购式再贴现,已签订协议后,不能撤销再贴现贴出申请#
再贴现业务,需先与人
- 银行承兑汇票查询书查询内容必须包括（）。有权机关办理柜台查询、冻结、扣划业务时,以下说法规定的是（）。预留印鉴用（）印泥,居中清晰盖章,勿压线、交叉、重影、玷污、折叠。农合机构申请加入影像交换系统,所提交
- 农合机构账户的管理规定,各单位开立的银行结算账户只供单位业务经营范围内的资金收付使用,做出年审合格或年审不合格的评定结果（）。出票人开户机构应按人民银行有关规定上报的情况是（）。单位银行结算账户业务中,
- 由该单位法定代表人（负责人）办理挂失手续时,不需要出具下列哪项材料（）。需作废的柜员卡卡片,持卡柜员应进行以下哪一项处理（）。为加强对内部账户的业务控制,以下对资金清算往来内部账户的管理描述错误的是（）
- 以下做法错误的是（）。关于个人账户异地通存业务说法错误的是（）。存本取息定期存款提前支取的,按（）利率计息,其中各类保函包括（）。机构管理包括（）等业务及系统管理方面的内容。大写金额应用正楷或行书填写#
- 查询查复的主要业务类型包括（）。（）负责将客服热线收到的业务投诉通过运维系统提交至信息技术部,并做好对客户的解释和答复工作。事后监督系统用户管理权限不包括（）。查询书#
申请退回#
申请止付#
自由查询书#
- 以下提入票据,应在规定的时间内,办理退票的有（）。军队、武警团级（含〉以上单位以及分散执勤的支（分）队的有效身份证明文件是（）。对汇票专用章发生丢失、被盗时应该采取什么措施（）。批量业务的日常办理中,经
- 持票人到期提示付款或逾期提示付款,各农合机构不得无理拒付,法定拒付理由有（）。农合机构各营业网点在办理业务时发现假币,以下对收缴假币的规定描述正确的是（）。办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员
- 《开立单位银行结算账户申请书》上必须填列以下哪一项内容（）。若营业网点发现有价单证或重要空白凭证存在多缺漏页、错号和重号问题应该采取的措施不包括（）。以下对农合机构的相应职责,描述正确的有（）。重要空
- 在支票业务中,出票人、收款人均为本机构账户的,按照（）进行办理。对重要空白凭证的做法正确的是（）。网点柜面特殊业务包括（）。通存通兑
汇兑业务
现金取现#
转账流程#
结算业务D管理维护类交易#
开立账户业务#
- 汇兑类业务包括（）。以下哪一项是指柜员对应的柜员号在系统中的工作状态（）。办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责内部账交易的受理及前台数据录入工作（）。提出申请的农合机构根据机构撤并工作
- 在票据交换业务管理中,并立即将下列哪些信息送交人民银行当地分支机构处理（）。在纸票登记业务中,纸质商业票据付款后,承兑行或承兑人开户机构所应登记的内容,主要有（）。各交换社对每场交换提入的票据应进行认真的
- 在解付银行汇票时,汇票审查的主要内容包括（）。转账类系统异常期间对于涉及利息的支取交易做法正确的是（）。机构维护中,涉及机构名称、（）六要素的,可由农合机构自行在系统进行维护。汇票和解讫通知是否齐全,与进
- 在电子商业汇票业务中,保证业务按不同的被保证人分为（）。下面关于挂失业务的描述中,哪一项是错误的（）。下面哪一项描述的是机构发起代付业务（）。以下对全国支票影像系统的支票业务,描述不正确的是（）。农合机
- 办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指哪些（）。以下对日终汇差资金清算的要求,描述不正确的是（）。开立账户业务,系统异常期间的处理错误的是（）。现金管理（分）中心出纳主管应负责下列哪项工作（）。对于
- 银行汇票退回业务的主要风险点包括（）。下面哪一项是正式挂失所应该采取的方式（）。客户申请撤销银行结算账户,（）应在审核相关资料后为其办理预留印鉴的注销手续。对于通知存款如已办理通知手续而不支取或在通知
- 对帐业务的主要风险点包括（）。对有价单证说法错误的是（）。对农合机构的有价单证和重要空白凭证管理有哪些（）。手工调账不符合规定、手续不完善#
监控缺失,导致误调账#
故意调账,资金被挪用#
主管授权把关不严#
川公网安备 51012202001360号