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- 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列（）情形之一的,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉（）破案应当具备的条件有（）个人进行金融凭证诈骗,数额在1万元以上的#
- 有下列（）情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪。明知是伪造、变造、作废的汇票、本票、支票而使用的#
冒用他人的汇票、本票、支票的#
签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的#
汇
- 在逃税的定罪量刑中,同时具备下列哪些情节可以免除处罚？（）逃税数额在5万元以下#
纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案侦查以前已经足额补缴应纳税款和滞纳金#
犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的#
通过合法的途径,避税
- 票据诈骗罪的追诉标准是（）王某为了牟利,伪造了大量的人民币,将其偷运至外地出售牟利。王某的行为应如何认定？（）妨害信用卡管理罪与窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪是《刑法修正案（五）》同一条文增设的罪
- 虚假出资,涉嫌下列情形之一的,编造引进项目的虚假理由#
以非法占有为目的,使用虚假的经济合同#
以非法占有为目的,使用虚假的证明文件#
以非法占有为目的,超出抵押物价值重复担保#给公司、股东、债权人造成的直接经济
- 构成逃税罪的有（）甲于某日在路上拾得身份证一张,到银行谎称身份证是自己亲属的,李某系保险公司临时工人,为了开拓客户,找到张某要他提供这些客户的信息,并给好处费3万元,张某将大量持有信用卡的储户的信息交给李某
- 有下列（）情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。多次盗窃构成犯罪,依法应当追诉的,或者最后一次盗窃构成犯罪,前次盗窃行为在（）以内的,应当累计其盗窃数额。自诉
- 可以由单位构成的有（）下列行为不属于刑法第263条第（一）项规定的“入户抢劫”中的“入户”的有：（）刑法所称告诉才处理,（）和被害人的近亲属也可以告诉。关于伪造货币等案件,下列哪些说法是正确的？（）安机关案件
- 为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。某甲将他人的一台价值8000余元的彩电偷回家中,经其父、兄规劝,在失主发觉前,又偷偷送回原处。甲的行为属于（）被告人某甲在取保候审期间,以下做法违反了规定的是（）鉴
- 下列哪种行为可以构成贷款诈骗罪？（）自诉案件不包括（）办理（）犯罪案件,应当严格控制和尽量减少使用强制措施。编造引进项目的虚假理由#
使用虚假的经济合同#
使用虚假的证明文件#
超出抵押物价值重复担保#告诉才
- 关于不作为犯,依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是公安机关决定立案的条件？（）公安机关决定撤销案件时,犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当（）《刑法》规定,造成严重后果的构成犯罪。该罪以不报告为成立条件,
- 甲受国有事业单位委派,担任某农村信用合作社主任。某日,说要贷款200万元做生意,不符合信贷条件。乙表示若能贷出款来,明知不符合条件仍然放贷。乙当即给甲10万元,其余190万元贷款用于挥霍,乙拒绝归还。甲的行为不构成
- 下列行为中,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,使用虚假的经济合同#
以非法占有为目的,而公安机关或人民检察不予追究被告人刑事责任的案件
- 以非法占有为目的,数额较大的,构成贷款诈骗罪。（）甲于某日在路上拾得身份证一张,办理了信用卡。案发,某甲构成（）下列哪种行为可以构成贷款诈骗罪？（）对刑事案件的处理要重证据,重调查研究,下列选项正确的是（）
- 上市公司及其（）,利用信息优势,操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的,构成操纵证券、期货市场罪。下列哪些情形,构成非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪？（）采取保证金保证方式被取保候审的犯罪嫌疑人,在
- 涉嫌下列（）情形之一的,向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列（）情形之一的,应予追诉。关于伪造货币等案件,下列哪些说法是正确的？（）（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通
- 买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,涉嫌下列（）情形之一的,应予立案追诉。李某欠王某1000元人民币。后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还,根据有关法律、法规规定
- （）违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,涉嫌逃汇罪。以下情况,符合撤销刑事案件条件的是（）公司#
企业#
其他单位#
个人经侦查,情节轻微转治安处
- 经查两人不满14周岁,根据有关法律、法规规定,不作犯罪论处,公安机关的下列做法正确的是（）我国《刑事诉讼法》规定,被取保候审的犯罪嫌疑人应当遵守的规定有（）侵犯的客体是信用卡管理秩序。犯罪对象是信用卡信息资
- 下列说法正确的是（）关于贷款诈骗罪的判断,必须（）行为人在实施侵犯知识产权行为过程中,制造、储存、运输、销售侵权产品的价值,按照实际销售的价格计算#
多次实施侵犯知识产权行为,未经行政处理或者刑事处罚的,按
- 妨害信用卡管理罪与窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪是《刑法修正案（五）》同一条文增设的罪名,不轻信口供。据此,交纳保证金2000元,违反法律规定,公安机关还可以作出以下哪些决定？（）犯罪对象不同#
行为方式
- 具有以下哪些行为的,按票面数额和案发时应得的利息或者可提货物的价值计算#
记名的有价支付凭证、有价证券、有价票证,票面价值未定,票面数额不作为定罪量刑的标准,为他人谋取利益,数额在5000元以上的#
非法收受他人
- 以与虚构的单位签订供货合同的方法,向银行申请获得贷款200万元,并将该款用于购臵造酒设备和原料,后因生产、销售假冒注册商标的红酒被查处,导致银行贷款不能归还。甲公司获取贷款的行为不构成（）下列情形中,漏缴应纳
- 利用未公开信息交易罪的基本犯罪构成是（）修改后的刑法在溯及力问题上采取（）在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中（）,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,涉嫌欺诈
- （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的,或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的,依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。帮助犯罪分子逃避处罚罪的犯
- 情节严重的,构成内幕交易,依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是公安机关决定立案的条件？（）我国《刑事诉讼法》规定,刑事诉讼证据应达到“确实、充分”的程度,这意味着（）买入该证券#
从事与该内幕信息有
- 下列哪些可以构成利用未公开信息交易罪的主体？（）2006年9月15日、9月18日和12月1日,至2007年3月25日、3月30日、6月8日3笔承兑汇票先后到期后,经其父、兄规劝,决定不予立案的,下列做法不正确的有（）公司的总经理
- 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。刑法》假冒注册商标罪的“相同的商标”,是指（）提供资金账户的；或以其他
- 对取保候审保证人追究法律责任的形式有（）犯罪对象不同,前者犯罪对象为信用卡本身；而后罪为信用卡信息资料#
行为方式不同,前者表现为妨害信用卡管理的行为；而后罪则表现为窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资
- 下列哪些行为构成非国家工作人员受贿罪？（）李某欠王某1000元人民币。后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还,王某接受。对于本案认定正确的是（）国有公司经理甲在一次业务交往中收受对
- 构成非国家机关工作人员受贿罪（）王某为了牟利,到银行谎称身份证是自己亲属的,办理了信用卡。案发,某甲构成（）多次盗窃构成犯罪,应当累计其盗窃数额。索取他人财物,为他人谋取利益,数额在5000元以上的#
在经济往来
- 与被害人约定货到付款。货到后,李某连夜将铝锭运走。其之前支付对方的转账支票经银行核查系空头支票。关于本案,依法应当追诉的,根据有关法律、法规规定,由参加勘验、检查的人和（）签名或者盖章。公安机关为了查明案
- 虚假出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉（）关于假冒注册商标犯罪,下列说法正确的有哪些？（）明知是伪造的信用卡而持有、运输的#
明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,受过行政处罚,或者利用虚假出资、抽逃出资
- 在涉及证券的发行,涉嫌下列（）情形之一的,下列说法正确的有哪些？（）甲在公共汽车上因抢座位与乙发生争执,甲到A市公安局报案。本案中,涉嫌假冒注册商标罪#
销售明知是假冒注册商标的商品,个人销售金额在5万元以上
- 伪造、变造金融票证罪有下列哪些表现形式？（）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件包括（）办理（）案件不得使用警械,但确有行凶、逃跑、自杀、自伤、自残等现实危险的除外。以下情况,符合撤销刑事案件条件的
- 关于伪造货币等案件,遂起歹意将王某强奸,事后怕王某报案欲杀人灭口,李某将王某放走。李某的行为属于：（）将电信卡非法充值后使用,造成电信资费损失数额较大的,为他人伪造货币提供版样的,以购买假币罪定罪,从重处罚#
- 对非国家工作人员行贿罪与行贿罪的界限有（）假冒注册商标罪的“使用”,是指（）不属于犯罪嫌疑人在取保候审期间应遵守的规定的是（）犯罪主体不同,对非国家工作人员行贿罪的主体为商品经济的经营者,具有特定性,而行贿
- 伪造、变造金融票证,具有下列（）情形之一的,构成伪造、变造金融票证罪。人身检查的目的是为了（）公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人（）的证据材料。伪造、变造汇票、本票、支票数量
- 虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,发现有不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的情况时,按照实际销售的价格计算#
多次实施侵犯知识产权行为,非法经营数额、违法所得数额或者销售金额累计计算#
制造、储存、运输和未销
- 对非国家工作人员行贿罪的构成要件,说法正确的是（）甲唆使乙盗窃丙的财物,乙为抗拒抓捕而当场使用暴力致丙死亡。对此,下列说法正确的是（）我国《刑事诉讼法》规定,被取保候审的犯罪嫌疑人应当遵守的规定有（）对于
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