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- 贷款业务按照贷款期限不同,分为（）贷款.网点负责人（）对个人客户经理执行禁止性规定的情况进行检查,听取副职和个人客户经理的自查汇报。营业网点作为服务客户的第一线,是客户对银行视觉识别和行为识别的直接载体,
- 2013年2月1日,建行A网点甲单位向乙单位签发了一张10万元银行承兑汇票（并经建行A网点承兑）,到期日为2013年8月1日。8月19日,乙单位向A网点提示付款。A网点应向乙单位支付以下（）款项内部欺诈风险的防范与控制中,银
- 贷款业务按照资金来源不同,分为（）贷款.网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次,每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。反洗钱工作的风险点（）。内部欺诈风险的防范与控制中,以下哪一项不属于可疑现象
- 部分内控严密、结算规范的县级支行可保有空白银行承兑汇票,且只能用于100％保证金承兑业务或不需要提交二级分行审批的承兑业务,其保有量一般不超过（）张远程授权是指借助于网络和影像传输技术,将授权业务的交易信息
- 贷款业务按照用途不同,分为（）贷款国内信用证需要审核的单据有哪些（）公积金项目贷款中下列哪些资金应纳入项目封闭账户管理（）迎来送往礼仪要求网点主任和客户经理,在处理完高价值客户业务后,要（）.流动资金#
固
- 持票人于9月25日,持9月10日到期的银行承兑汇票（在票据的有效付款期限内）,可以向（）提示付款网点负责人每日业务终了,特别是（）下班前,要认真组织核对账、表、空白重要凭证和库款。根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的
- 客户提交银行承兑汇票、托收凭证（一式五联）请求银行办理托收时,柜员审查无误后,托收凭证第一联应盖（）后退客户信用社对抢劫、盗窃事件的处置步骤包括有（）。营销受理人员受理专项消费信贷业务时必须做到（）“三
- 贷款到期日是节假日、双休日或其他原因银行不营业的日期情况下,下列关于贷款客户还款的说法中正确的是（）按照对网点目标市场营销选择与策略的规定,网点可采取的主要营销方式,不包括（）。网点负责人的履职规范中,应
- 投资者办理鑫存管业务需要在存管银行开立的台账是（）网点负责人发现柜员在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标,网点负责人则（）。权限卡必须由持卡人自行保管,随身携带,日终入柜、库、屉保
- 不能作为鑫存管业务签约银行结算账户的是（）.网点法律风险的防范与控制中,网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训,主要内容包括有（）。在营业网点综合化建设工作中,优化网点劳动组合,奠定网点
- 但不得调离银行查阅。营业网点虽然是银行的基层机构,但其经营的业务涵盖了大部分银行业务,每天面对众多客户和大量资金交易,可采用的方法不包括（）。农合机构有关人员接到恐吓的电话、信件、包裹、手机短信或网络邮
- 投资者办理鑫存管业务需要在证券公司开立的账户是（）广东农信社网点负责人应掌握的经营指标分析方法中,应提供相应的开户资料,开户银行审批通过后,应将客户的开户申请书、相关证明文件等资料报送以下哪一项机构？（
- 申请原密码作废,重新设定管理账户新密码群体性突发事件的后期处置中,应依据相关制度对事发场所（网点）所属农合机构给予处罚的情形包括有（）。外币特色储蓄产品提前支取时按实际天数计息,利率根据支取时我行公布的
- 审核无误后,针对网点的消防设施器材不到位或失效,影响火灾应急处置造成损失,应采取以下哪一项防控措施？（）根据较大群体性事件（III级）的报告处置机制,如需再次使用现金管理系统,应（）个人网上银行客户可修改账户
- 对网点的安全保卫工作负有管理责任。广东省农村信用社联合社的应用系统不包括以下哪一项？（）各行社建立工作日志或台账,及时反映日常内控管理履职情况,各分行不得直接在（）系统中进行放款绩效管理体系的建立以（）
- 投资者办理鑫存管业务需要在存管银行开立的账户是（）案件线索的内外账务不符中本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过（）以上。根据重大安全事故突发事件（II级）的报告处置机制,法
- 证券公司“客户交易结算资金专用存款户”按照同业存款利率在每季季末月的（）日进行结息网点负责人应牢固树立以下哪一项科学发展观和内控观？（）发生聚众蛊惑事件时,以下现场处置错误的是（）。以下对信用社定义重大
- 机构投资者须在（）办理鑫存管业务签约手续以下对网点负责人的交流沟通能力描述正确的有（）。根据重大安全事故突发事件（II级）的报告处置机制,企业网上银行可划分为（）以下关于购车分期描述正确的有（）外币特色
- 无论何时,即可轻松享受（）户主因重病导致无民事行为能力而无法出具授权书的,代理人（直系亲属）可持医院证明、直系亲属证明、户主及代理人有效身份证件申请办理挂失后续处理,经银行人员（）确认后,以下不正确的是（
- 个人投资者在银行网点办理鑫存管业务签约手续无须提供（）.《新巴塞尔协议》新框架增加了（）,并力求具体量化与管理这些风险的办法。根据重大安全事故突发事件（II级）的报告处置机制,法人农合机构应1小时内电话报告
- 投资者在交易日的（）不能办理鑫存管业务客户交易结算资金转账交易网点通过召开案防工作会及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及（）小时以外活动情况。新监督体系以（）为平台,实行风险
- 机构投资者办理鑫存管业务签约手续的银行结算账户类型不包括（）网点是银行最基层的组织,是银行内部控制组织架构中（）的环节,也是很多内部控制要求最终落实之处。恐怖袭击事件的现场处置中,当地农合机构应配合政府
- （）即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务,通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系,履行客户交易结算资金出纳和保管职责。网点负责人（）要对网点柜员日常业务操作环节
- 个人投资者在银行网点办理鑫存管业务签约手续需要预设（）最低资本要求是指全部资本金不低于全部加权风险资产的8％,核心资本不低于全部加权资产的（）。按照网点人员配备和制度建设的规定,在网点团队管理中,进行团队
- 中央财政非税收入资金的收缴方式包括（）最低资本要求是指全部资本金不低于全部（）的８％,核心资本不低于全部加权资产的４％。审批通过的,审批岗签发对外出具其它非标准格式资金证明的,应遵循以下原则（）经办行办
- 听取副职和个人客户经理的自查汇报。下列不需要网点负责人进行审核审批的是（）。网点负责人要通过加强对网点员工正向世界观和业务素质的教育,增强每个员工的市场开拓和风险管理能力,切实防范（）,为强化内部控制工
- 执收单位主动提出变更或撤销中央财政汇缴专户时,柜员应如何处理（）按照对网点营销的相关规定,在存量对公客户营销技巧中,可采取的营销方式,不包括（）。经办网点每（）发送外汇牌价给代兑点满足单位需要,积极配合办
- 下列关于中央财政非税收入来账款项信息补录描述错误的是（）属于现金管理应注意的禁止性规定的是（）特殊情况下,部分内控严密、结算规范的县级支行可保有空白银行承兑汇票,且只能用于100％保证金承兑业务或不需要提
- 下列对于地方向中央分成业务描述错误的是（）。网点非营业时间必须入库（柜）保管的核算要素包括（）、重要物品等。公积金项目贷款监管账户的资金支付无论支付金额大小,柜员应（）审验支付资料完整、准确、一致后,才
- 中央非税收入收缴中央财政专户在何处开立（）按照对网点团队提升与业务培训的规定,在培训与实际相结合的要求中,针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置,应采取以下哪一项防控措施？（）商户分期业务优势不包括（
- 中央财政汇缴专户开立于哪个科目（）。按职业道德基本规范的相关规定,以下对乐业、勤业、精业的说法,描述不正确的是（）。以下哪种缴款方式各经办行不予受理（）以下属于柜面修改密码流程的是（）。永久口头挂失有效
- 以下哪种缴款方式各经办行不予受理（）网点负责人的履职规范中,对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查应遵循以下哪一项规定？（）小额无贷户对公小额无贷户管理的基本原则为（）客户在现金管理系统中注销后,如
- 建立三方之间的数据信息网络。目前主管业务运营的部门为（）。照对网点营销的相关规定,比照（）办理已开通短信转账汇款或缴费功能的客户可在（）修改短信渠道主手机号码营业场所根据防范的需要,要放在隐蔽和随手可取
- 中央财政非税收入来账款项信息补录包括（）按照对网点营销的相关规定,在个人客户营销技巧中,以下对批量营销方式的目标客户群选择,描述正确的是（）。按照网点考核与激励的规定,以下对绩效考核的最终目的,描述不正确
- 以下关于中央财政非税收入收缴业务描述正确的是（）。省联社为对信息系统进行有效的管理,根据信息系统突发事件处置的重要和紧急程度,将现有的应用系统划分为多少个级别？（）属于出口方向的贸易融资产品的是（）建行
- 下列关于中央非税收入收缴业务账户开立描述错误的是（）金融职业道德的内涵不包括以下哪一项？（）按职业道德基本规范的相关规定,以下说法不正确的是（）。现金管理系统中的客户唯一标识为（）.企业账户变动通知可以
- 代理中央财政非税收入收缴业务办理时间为每个营业日9：00至17：00,实现了（）。以下哪一项不属于信用社定义的重大金融服务突发事件（Ⅱ级）？（）营业网点的大堂经理或柜台员工发现客户投诉苗头,应及时做好耐心细致的
- 下列对于国库单一账户开立描述正确的是（）。权限卡必须由持卡人自行保管,随身携带,日终入库、屉保管,以下对实施负激励的要求,描述不正确的是（）。发生恐吓事件时,所在单位保卫部门应采取以下哪些处置措施？（）国
- 主办行办理中央财政专户基金划库时,应在（）内将政府性基金上缴国库《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,
- 代理中央财政非税收入收缴业务是指（）按照有关法律和行政法规的规定以及与财政部签订的《委托代理协议》的要求,为财政部和执收单位办理开立相关账户、办理非税收入收缴、收缴资金上划以及收缴信息反馈等业务。广东
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