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- 在案件线索处置中,（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定,在基层网点客户经理的组织架构中,基层网点客户经理职级的五个层级,不包括（）。账户层级维护是指在现
- 信用社规定的Ⅰ级内部管理突发事件是指以下哪一项？（）反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。对于系统可控制的业务,事权划分通过（）四种授权类型实现。营业网点在面对功能转型期的新形势下,事发机构主要负责人以
- 银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实？（）按照网点考核与激励的规定,对理财经理的考核方法中,以下不属于定性指标的是（）。到省联社上访、聚集的人数达到多少可定义为特别重大群体性事件？（）农合机构有
- 网点负责人应具备监管部门和银行社管理制度规定的任职资格基本要求和准入条件,不得聘任为网点负责人的情形包括有（）.有关手机银行的“主动收款”功能,以下哪种描述是错误的（）满页换折办理包括以下流程（）对严重违
- 主要包括（）方面。按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定,事发机构应急管理工作领导小组负责人迅速赶赴现场配合当地政府、公安机关的应急工作包括有（）。根据重大群体性事件（II级）的报告处置机制,办事处（管
- 以下关于准确运用职位影响力说法正确的有（）.中国建设银行的人才理念是（）。网点软转型项目导入完成后（）应开展一次项目巡诊。特别重大群体性事件
重大群体性事件#
较大群体性事件
一般群体性事件A、上级主管单位
- 以下哪一项是广东省农村信用社联合社应用系统中的A1类系统？（）银行的各项业务经营管理活动是靠人来执行和管理的,网点负责人加强对人的控制就是要提高人的正向世界观培养和业务操作技能这两个素质,密切注意掌握员工
- 根据重大安全事故突发事件（II级）的报告处置机制,办事处（管理型联社）以下处置正确的是（）。可以作为实名制证件使用的有（）。（）是一种传统理财产品,它是。以下对信用社定义重大盗窃事件的标准描述正确的是（）
- 省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一个部门牵头协调？（）反洗钱工作的风险点（）。按职业道德基本规范的相关规定,在诚实守信的具体要求中,要做到旗帜鲜明地与不诚信的行为作斗争,以
- 省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责？（）网点负责人要具备与业务部门交流沟通的能力,应掌握的具体技巧不包括以下哪一项？（）按职业道德基本规范的相关规定,以下对
- 以下哪一项不属于信用社网点突发事件的预防预警机制？（）营业网点作为服务客户的第一线,是客户对银行（）的直接载体,同时也是银行服务理念的重要履行者和传递者,营业网点能否满足客户的期望,直接关系到客户对企业形
- 以下哪一项是广东省农合机构舆情监测主管部门？（）基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。以下哪一项不属于信用社突发事件应急处置的工作原则？（）根据信用社群体性突发事件的报告处置机制,信息
- 网点负责人应牢固树立以下哪一项科学发展观和内控观？（）根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制,省联社以下做法正确的是（）。以下哪些产品属于委托资金汇划（）.发展是第一要务,安全是第一责任#
安全是第一要
- 以下哪一项是内部控制的职能？（）网点负责人在执业中还必须遵守互信共赢的原则。银行是以信用为基础的金融中介,这就决定了银行必须在有效控制风险的基础上,通过为客户提供（）获取收益。对网点负责人内控审核、审批
- 涉案金额达到以下哪一项标准的内部案件可定义为特别重大内部管理突发事件？（）开立理财金账户、信用卡金卡,调整服务星级为（）。以下关于团队的描述不正确的是（）。业务印章保管遵循（）制度。以下哪一项是信用社
- 以下哪一项是信用社安全突发事件应急处置的首要原则？ （）网点消防安全的控制措施主要包括（）。现金管理系统最多支持的扣费账户有（）个现金管理系统的支付额度设置的周期包括（）.建设银行国际互联网网站逐步实现
- 根据信用社对七类突发事件的定义,内部员工或外部群众采取集体上访、请愿、示威等行为,给农合机构造成危害的突发事件属于以下哪一类事件？（）员工出于掩盖操作失误或谋取不正当利益等目的,对原始凭证影像资料进行涂
- 以下哪一项不属于信用社突发事件应急处置的工作原则？（）办理个人电子银行注册业务中网点副职应审核的要点不包括（）。根据重大群体性事件（II级）的报告处置机制,事发场所（网点）以下做法正确的是（）。诈骗事件
- 以下哪一项不是广东省农村信用社联合社应用系统中规定的A1类系统？（）不属于权限卡管理应注意的禁止性规定的是（）.以下哪种情况需录入16位完整的财政授权支付附加信息编码（）。BANCS
BANCSCARD
省安全平台
金融IC
- 以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）借款人申请（）,贷前调查人员应与售房人面谈,核实交易行为、交易价格、交易房屋权属以及首付款支付等情况网点应急处理的基本原则是：快速高效原则
- 据重大安全事故突发事件（II级）的报告处置机制,办事处（管理型联社）以下做法正确的是（）。重要岗位人员的初审和报备工作由（）负责。严禁金库管库员办理（）业务。以下哪一项人员既是金融职业行为的主体,也是金融
- 以下对信用社定义一般舆情突发事件（Ⅲ级）的标准描述错误的是（）。根据较大安全事故突发事件（III级）的报告处置机制,省联社以下做法正确的是（）。永久口头挂失有效期为（）。迎来送往礼仪要求网点主任和客户经理,
- 信用社将金融服务突发事件划分为多少个级别？（）按照对网点营销的相关规定,对于高端对公客户的分阶段营销中,即期或在以后某一规定的日期支付一定金额的书面文件现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支
- 网点负责人应该认识到内控管理与业务发展存在以下哪一种关系？（）《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。营业网点在面对功能转型期的新特点下,农合机构应迅速启动相应的处置预案,及时了解、掌握以下
- 网点负责人的履职规范中,抽查监控录像应遵循以下哪一项规定？（）理财金客户优惠项目中免费的是（）开户行为单位客户开立（）,须向中国人民银行进行报备。远程授权的业务是指《业务核算事权划分管理办法》规定通过（
- 网点负责人的履职规范中,安全应急预案演练应遵循以下哪一项规定？（）网点负责人要将案件防范工作同业务工作（）,严格履行案件防范工作职责。为维护客户的利益,凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政
- 网点负责人的履职规范中,对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查应遵循以下哪一项规定？（）我国《商业银行法》规定了（）制度。网点负责人在赞扬员工时,使用以下哪一项方法最佳？（）当证明类型选择“时段资金
- 点负责人的履职规范中,对网点日间库、柜员尾箱进行检查应遵循以下哪一项规定？（）（）作为网点内部控制第一责任人,对网点的安全保卫工作负有管理责任。中央财政授权支付额度成功下达后,经办行应在（）内通知预算单
- 网点负责人的履职规范中,对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查应遵循以下哪一项规定？（）下列关于中央财政非税收入来账款项信息补录描述错误的是（）国际速汇中,收款人（）栏位可以变更。如上述信息系统
- 网点负责人的履职规范中,须向中国人民银行进行报备。案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。工总行在推行综合柜员制的同时,总行配套实施（）,对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些
- 主要有（）。下列不属于网点负责人的职业操守的是：（）在营业网点综合化建设工作中,要做到合理规划,统筹安排。对于营销资源丰富的网点,重点（）客户持有1万澳大利亚元,他可以选择下列哪些产品进行理财（）。内外环
- 以下哪一项是行社内控体系持续有效运行的前提？（）按照对网点营销的相关规定,若采取从单个行业寻找突破口的方式发现新客户,以下对网点负责人的要求,在个人客户营销技巧中,应提交（）单位贷款发生额度变动、注销等事
- 按照网点人员配备和制度建设的规定,网点在岗位设置和人员安排上应掌握的原则有（）。网点负责人应（）组织对网点的物防、技防设施,员工防范意识和各项安全制度落实情况进行一次全面检查,并作好记录。以下对信用社定
- 网点负责人的履职规范中,每日网点营业期间要指导以下哪一项人员做好营业场所内的客户分流以及巡视工作？（）网点负责人的履职规范中,抽查监控录像应遵循以下哪一项规定？（）现金管理系统使用网银盾作为证书载体。网
- 按照对网点团队提升与业务培训的规定,在团队培训和提升中,网点员工培训常用的方法有（）。《新巴塞尔协议》新框架增加了（）,并力求具体量化与管理这些风险的办法。网点负责人应具备的决策能力不包括以下哪一项？（
- 按照对网点团队提升与业务培训的规定,做好网点员工培训需要注意的要点有（）。按照对网点营销的相关规定,在个人客户营销技巧中,以下对进行老客户营销可利用的客户关系,不包括（）。以下哪个选项不是构筑交流平台的主
- 按照网点人员配备和制度建设的规定,在网点团队管理中,进行团队管理可采取的方法有（）。不属于权限卡管理应注意的禁止性规定的是（）.银行破产制度是属于商业银行（）。工总行实施的业务流程综合改造和优化实现全面
- 以下哪一项人员是网点内控管理工作的第一责任人,对网点的内控管理工作负总责？（）按照对网点营销的相关规定,在个人客户营销技巧中,以下对批量营销方式的特点,管户人员必须分析原因、采取措施,进行（）.第一次巡检的
- 网点负责人的履职规范中,以下哪一项人员对本网点的内控管理和安全运营负总责？（）国内信用证通知行接到信用证正本或信用证修改书时,应认真审查以下内容（）中央财政非税收入资金的收缴方式包括（）客户活动营销流程
- 要牢固树立“（）是第一要务,（）是第一责任”的科学发展观和内控观,国内信用证如果已经议付或办理委托收款,则不能进行信用证修改操作,（）同意的除外贷款到期日是节假日、双休日或其他原因银行不营业的日期情况下,不
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