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- 发生恐吓事件时,及时传达并组织落实上级行内控案防要求,（）召开一次案防分析会加权平均法属于（）。贷款担保的可靠性主要是指所设贷款担保确有（）。网点负责人的任职资格中,要求网点负责人具备以下哪些能力？（）
- 农合机构有关人员接到恐吓的电话、信件、包裹、手机短信或网络邮件时,要尽可能弄清以下哪些情况？（）小额无贷户的客户日常管理制度包括（）。正因为贸易融资具有用途明确、自偿性、期限短等特点,因此贸易融资（）A.
- 发生传染疾病等疫情时,通过明确考核权重突出考核重点和考核方向。其中重点考核的基本指标有（）扬模型有三个层级,以下对这三个层级表述不准确的是（）。定期、不定期收集员工的杰出表现行为,高层行领导采用电话等形
- 在奖罚依据和落实中,考核的依据不包括（）。按照网点人员配备和制度建设的规定,在网点团队管理中,进行团队管理可采取的方法有（）。内部欺诈风险的防范与控制中,必须加强对柜员个人印章的管理,严格执行以下哪一项规
- 农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时,应立即报告以下哪一个部门？（）网点负责人定期要对柜员的空白重要凭证、印章、权限卡、现金等进行检查,覆盖面要求达到（）%。营业网点在面对功能转型期的
- 发生传染疾病等疫情时,应落实以下哪些部位的消毒？（）权限卡必须由持卡人自行保管,随身携带,不得出现（）按职业道德基本规范的相关规定,以下对服务群众的含义,描述正确的有（）.网点负责人的履职规范中,向行内现有
- 发生聚众蛊惑事件时,农合机构应迅速启动相应应急处置预案,及时了解、掌握以下哪一项内容？（）以下对信用社定义较大传染疾病等疫情的标准描述正确的是（）。A公司在某市甲区建行网点开户,A公司业务员持该公司签发的
- 发生传染疾病等疫情时,收到确诊病例报告应立即报以下哪些机构？（）金额在1000元以上的差错,应由发生差错网点现场业务主管或网点负责人审核,要狠抓（）。根据信用社群体性突发事件的报告处置机制,信息发布及新闻报道
- 以下现场处置错误的是（）。网点负责人内控工作管理要求包括（）.按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定,客户经理人选的主要来源有（）。内部管理突发事件的后期处置中,警示教育包括以下哪些措施？（）对蛊惑、
- 每次更换间隔最长不得超过（）。案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。网点负责人应树立廉洁从业、秉公办事的意识。要做到自重、自省、自警,自觉抵制各种不良思想的侵蚀,以下说法不正确的是（）。按
- 安全突发事件应急处置工作结束后,负责突发事件的机构应及时向上级主管部门和当地银监部门提交专项工作报告,报告内容包括有（）。网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结,写出汇总报告报支行内
- 安全突发事件的后期处置中,对事发场所（网点）所属农合机构给予处罚的情形包括有（）。案件防范工作机制的内容不包括（）.按照对网点团队提升与业务培训的规定,以下说法正确的有（）。点负责人对于内部欺诈风险采取
- 据信用社群体性突发事件的报告处置机制,报告内容包括有（）。网点负责人应具备与其他网点负责人沟通的能力,具体技巧包括有（）.客户持6000美元到柜台办理定期存款,经了解该客户大约一年半以后要用这笔钱作为孩子的出
- 根据较大群体性事件（III级）的报告处置机制,事发机构主要负责人以下处置正确的有（）。内部控制是银行各级管理人员（）的基本工具。信用社处置诈骗事件不包括以下哪一个步骤？（）代理中央非税收入收缴业务协办行在
- 是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,实行风险导向和流程导向的监
- 应由所在单位和部门负责人接待,并应做到以下哪些要求？（）对于中国公民,龙卡信用卡业务申请表上以下签名有效的是（）终止个人网上银行的方式有（）。A.礼请出示证件,记录媒体单位、所属部门及记者姓名,并全面了解媒
- 法人农合机构以下处置正确的是（）。理财金客户优惠项目中免费的是（）网点是银行最基层的组织,是银行内部控制组织架构中（）的环节,也是很多内部控制要求最终落实之处。网点负责人的履职规范中,组织规章制度学习和
- 群体性突发事件的后期处置中,网点负责人的工作直接关系着（）,因此网点负责人更应该严格恪守品行正直和诚实信用原则。网点负责人要具备与业务部门交流沟通的能力,做好网点员工培训需要注意的要点有（）。行实质性风
- 各农合机构对舆情突发事件的报告必须全面,报告内容应包含以下哪些要素？（）按照对网点营销环境分析的规定,对网点周边竞争对手分析,可采取的分析方法,不包括（）。销售要取得成功,不属于接受采访时应掌握的技巧的是
- 根据重大群体性事件（II级）的报告处置机制,事发机构主要负责人以下处置正确的有（）。下列机构可以执行查询、冻结和扣划的是（）。网点负责人定期要对柜员的空白重要凭证、印章、权限卡、现金等进行检查,覆盖面要求
- 法人农合机构以下处置正确的有（）.营业网点内控工作的第一责任人是（）案件线索的内外账务不符中本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过（）以上。网点营业期间的安全保卫控制措施主
- 信用社处置恐吓事件不包括以下哪一个步骤？（）作为商业银行市场退出的重要补救措施的（）也是商业银行外部监管法律制度不可或缺的部分。内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能
- 以下对选聘为客户经理的员工所应具备的特征,描述不正确的是（）。信用社根据以下哪些标准对群体性突发事件进行分级？（）通过实施（）综合化,提升对公业务开办率中央财政授权支付业务可支持结算方式有（）与其他电子
- 网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析,对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工,可采用的方法不包括（）。根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制,办事处（管理型联
- 发生传染疾病等疫情时,农合机构应迅速启动相应的处置预案,及时了解、掌握以下哪一项情况？（）按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定,在客户经理的选拔中,以下对拟聘任为客户经理的员工所需进行的培训的内容,贷
- 根据重大舆情突发事件（Ⅰ级）的报告处置机制,省联社应迅速电话报告以下哪些机构？（）根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制,办事处（管理型联社）以下处置正确的是（）。代理中央财政非税收入收缴业务办理时间
- 《新巴塞尔协议》中最低资本要求中资本的定义以及最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资本定义不变,但明确了应包括（）和操作风险。印章必须严格按规定的范围使用,严禁（）。投资者办理鑫存管业务需要在存管银
- I级、II级、III级群体性事件的处置措施中,以下对爱岗敬业的说法,以下现场处置错误的是（）。A.与群众代表对话B.开展疏导、劝解工作,解疑释惑,表明态度C.告知当事人相应的救济渠道及正当的申诉方式,要采取有效措施指
- 信用社对恐吓事件的处置中,加强保卫不包括以下哪一项措施？（）（）是缓解服务压力、提升服务质量与服务效率的重要途径。网点营业终了必须实行净所制度,严禁任何人员借故在网点内滞留。如因特殊原因需要加班时,必须
- 对理财经理的考核方法中,以下不属于定性指标的是（）。境外个人办理结售汇业务的有效证件（）。个人资信证明业务以下表述正确的是（）。下面选项中,不属于接受采访时应掌握的技巧的是（）.推荐客户做5年期基金定投,
- 以下报告路径正确的是（）。网点负责人在执业中还必须遵守互信共赢的原则。银行是以信用为基础的金融中介,体现了以下哪一项工作原则？（）以下哪种情况需录入16位完整的财政授权支付附加信息编码（）。建设银行国际
- 各农合机构的经营单位、业务部门如遇新闻媒体曝光投诉、采访,应由所在单位和部门负责人接待,并应做到以下哪些要求？（）零售业务与对公业务交叉销售的营销模式为（）.A.礼请出示证件,记录媒体单位、所属部门及记者姓
- 根据重大群体性事件（II级）的报告处置机制,办事处（管理型联社）应1小时内电话报告以下哪些部门？（）网点非营业期间的安全保卫控制措施主要包括（）。以下对信用社定义较大传染疾病等疫情的标准描述正确的是（）。
- 网点负责人不审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开（销）户资料的（）。关于重要单证的保管,下列说法正确的是（）。下列那种外币存款不支持部分提前支取（）。A、时效性#
B、完整性
C、合规性
D、真实性营业终
- 采取不同的批评方式,对脾气暴躁、性格内向、好钻牛角尖、爱发牢骚的员工,宜采取以下哪一种方式？（）广东省农村信用社联合社的应用系统不包括以下哪一项？（）根据较大安全事故突发事件（III级）的报告处置机制,省联
- 信用社将由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因,引起进穗或准备进穗的10人（含）以上,批量营销的活动实施工作内容,对熟客户可按客户习惯使用语言,对听不懂普通话的客户可按客户习惯将普通话转换为当地语言进行有效
- 以下哪一项属于信用社定义的重大群体性事件？（）因调出、劳动合同到期、退休及其他原因不在签发行管辖范围工作的业务人员,必须交回权限卡,由人力资源部（）。完备商业银行内控制度包括（）。以下对网点负责人的交流
- 到省联社上访、聚集的人数达到多少可定义为特别重大群体性事件？（）银行员工的服务理念包括主动服务、尊重客户、团队服务、服务价值和（）。网银落地批量打印,柜员启“（）批量打印”打印需处理的电子转账凭证。办理
- 根据特别重大群体性事件（I级）的报告处置机制,办事处（管理型联社）以下处置正确的是（）。网点营业期间的安全保卫风险点主要包括（）。按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定,客户经理的主要职责有（）。西联
- 发生传染疾病等疫情时,以下报告路径正确的是（）。重点关注类的风险事件由（）负责落实整改。权限卡必须由持卡人自行保管,随身携带,日终入库、屉保管,FAB销售方法的目的是（）.运营主管的主要岗位职责包括（）.营业
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