查看所有试题
- 对业务（）相关联产生一定影响的业务事项,按照报送级次管理,分别按照核准类事项、备案类事项和报告类事项进行区分。网点法律风险的防范与控制中,网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训,主要内容
- 网点负责人不审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开（销）户资料的（）。关于重要单证的保管,下列说法正确的是（）。下列那种外币存款不支持部分提前支取（）。A、时效性#
B、完整性
C、合规性
D、真实性营业终
- 以下哪一项不属于信用社网点突发事件的预防预警机制？（）现金管理系统中建立各账户之间的资金归集关系的步骤为（）.户主本人为出国人员且挂失账户合计金额低于（）的,可由委托代理人持挂失户主和代理人的有效身份证
- 关于有权机关扣划的款项,说法错误的是（）。网点要定期开展案件防范教育活动。重点是抓好对（）的教育。工总行针对现有的业务流程,总行深入分析了银行在业务流程（）方面存在的突出问题及其内在根源,提出了全面实施
- 涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（）执收单位主动提出变更或撤销中央财政汇缴专户时,柜员应如何处理（）经办机构办理国际速汇汇款解付业务时,客户提供的解付编码正确,但因系统故障或客户交易账户状态异常等
- 远程授权是指借助于（）和影像传输技术,将授权业务的交易信息和（）同步传输至特定终端,实现业务操作与授权分离的一种非现场授权方式。中央财政授权支付业务资金清算时间为每个营业日（）在团队营销体系中,柜员要将
- 以下哪一项人员是银行经营管理的直接责任者？（）人民币单位活期存款不动户是指（）及以上未发生收付流动的单位活期存款账户现金管理系统的总行级客户由（）资金结算部门负责定制营销产品客户经理
柜员
网点负责人#
- 按职业道德基本规范的相关规定,以下对奉献社会的职业规范所具有的特点,描述不正确的是（）。信用社将由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因,引起进穗或准备进穗的10人（含）以上,20人（含）以下的集体上访定义为以
- 发生恐吓事件时,所在单位保卫部门应采取以下哪些处置措施？（）现金管理系统的支付额度设置的周期包括（）.个人外币定期存款,存款期限有（）迅速协调其他有关部门保护证据#
初查电话或信函、包裹、电子邮件、手机短
- 网点负责人要积极培育符合银行营业网点实际的内部控制文化,使合规文化成为银行文化的一部分,达到“用（）规范人、用情感凝聚人”的内控氛围。（）作为网点内部控制第一责任人,对网点的安全保卫工作负有管理责任。按照
- 网点负责人的岗位职责主要有（）.现金管理系统的支付额度设置的周期包括（）.A、负责网点营业厅管理,保证客户服务品质。承担本网点各项经营任务指标落实、目标制定执行、日常运营管理、风险控制、资源管理与市场开拓
- 公积金项目贷款业务,如果审核发现（）,经办机构应及时与当地公积金中心沟通协调,向客户做好政策解释工作,但不得擅自进行支付操作以下关于现金分期描述正确的有（）。以下不属于金融机构业务的核算码是（）.书面支付
- 各项业务核算处理须遵循在规定的权限范围内（）的原则。网点负责人要根据各岗位考核指标、权重、任务数,分别与网点员工签订（）.要推动网点转型项目落地,应该（）.A、逐级上报
B、逐级审核
C、逐级授权#
D、逐级审批
- 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。按照对网点团队提升与业务培训的规定,调动核心员工的作用,不包括（）。信用社对群体性突发事件的等级划分中,以下哪一项属于II级群体性突发事件？（）A、做好大额交易和可疑
- 网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）对公柜面从事小额无贷户管理人员包括网点负责人、营销主管、（）、大堂经理。各岗位之间应职责清晰、责任明确,既有分工又有配合,做到户户有人管,
- 远程授权的原则不包括（）.经办行办理国内信用证业务时,应按照（）的原则审核信用证单据手机银行客户在柜台、E动终端或网银盾客户通过建设银行网上银行“渠道互动签约与维护”功能,验证过账户介质和账户密码的账户称之
- 抢劫、盗窃事件的处置中,遇有生命危险的受伤人员或犯罪嫌疑人时,应采取以下哪一项措施？（）关于重要单证的保管,下列说法正确的是（）。黑龙江省唯一的法人证券公司是（）.布置专人监视
急救措施#
向保卫部门报告
向
- 营业网点虽然是银行的基层机构,但其经营的业务涵盖了大部分银行业务,每天面对众多客户和大量资金交易,下列哪个风险不属于因银行处理不当给银行及客户造成重大的损失。（）根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制
- 中国建设银行个人网上银行按照国际上最先进的网上银行构造理念,提供7×24小时全天候的专业金融服务,具体有：我的账户、（）、客户服务、安全中心等八大类基本服务。下列有关零售网点转型中所称的零售网点的说法,不正
- 网点负责人应（）组织对网点的物防、技防设施,员工防范意识和各项安全制度落实情况进行一次全面检查,并作好记录。建行企业网银为客户提供7×24小时全天候的服务,只要有可接入互联网的电脑,无论何时,即可轻松享受（）
- 下列对于非税收入收缴资金划转描述错误的是（）。外币整存整取按存期分为（）。推荐客户做5年期基金定投,客户投资时有些犹豫,客户经理说：您可以开通我们的网上银行,在网银上可以随时修改投资期限和金额,刚好近期有
- 营业时间内自动柜员机因缺钞或钞箱已满而无法对外服务的时间不得连续超过（）目前下列哪项不是龙卡信用卡积分查询渠道（）对于外币特色存款,下面哪种说法是错误的（）A、30分钟
B、1小时
C、5不时
D、2小时#我行信用
- 按国家监管要求,公积金项目贷款的经办行须关闭项目封闭账户的（）功能《个人存款账户实名制规定》实施前,在银行开立的非实名账户挂失（10000元以下的）,须（）进行挂失处理银行业绩定期对外公告前的多长时间为我行的
川公网安备 51012202001360号