正确答案: D

二十万元以上五十万元以下

题目：《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

一万元以上五万元以下

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

二十万元以上五十万元以下

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

转账业务

[多选题]大额交易报告范围包括（）

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。