正确答案: BD

公安 工商行政管理

题目：金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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[多选题]下列说法正确的是（）

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

金融机构不得为客户开立匿名账户

金融机构不得为客户开立假名账户

以上说法都对

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

13条

[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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