正确答案: AB

交易记录 客户身份资料

题目：中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）

A、合法审慎原则；

B、保密原则；

E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

50万元以上500万元以下

[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。

刑事责任

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

行政调查

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

借款用途

偿还能力

还款方式

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

50万元以上或10万美元以上