[单选题]办理指定交易，证券公司应当（）

正确答案 ：C

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

正确答案 ：B

司法机关

[多选题]根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

正确答案 ：ABCD

金融机构同业拆借

金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

金融机构内部调拨资金

查看原题 查看所有试题