正确答案: D

D、了解你的客户

题目：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。

C、专用存款帐户

[多选题]银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A、责令其履行协助义务

B、对单位予以罚款

C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议

D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行及其分支机构