正确答案: ABCD

A、拒绝洗钱； B、及时报告大额交易； C、及时报告可疑交易； D、履行反洗钱。

题目：《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]各机构要规划、制定、实施以防范（）为导向，以杜绝（）行为为重点，以加强（）为核心的审计工作。

A、操作风险及案件风险

B、严重违规

C、内部控制

[单选题]各层级实际查库频率高于法人总部规定频率，按（）的本层级应查库频率的次数统计实际完成次数。

C、总部规定

[单选题]银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价，是指（）。

A、监管评价

[单选题]银行业金融机构案防评估工作监管评价综合评分在70分以下的为（）

A、红牌