正确答案: BD

B、匿名账户 D、假名账户

题目：金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

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[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

1990年

[多选题]各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A、稽核监督部门

B、内控管理部门

C、会计结算部门

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

B、2007年1月1日

[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A、保密义务

B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C、与执法部门合作义务

D、反洗钱宣传培训义务