正确答案: ABCD

护照 港澳居民来往内地通行证 台湾居民来往大陆通行证的外国公民 包括无国籍人

题目:境外个人是指持()以及港澳台同胞。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]网内往来收到查询书与发出查复书配对,按()顺序专夹保管。
  • 收到查询时间


  • [单选题]自动核销的来账业务,次日由()打印客户入账通知书。
  • 来账行


  • [多选题]下列对理财卡自动供款标志修改说法正确的是()。
  • 客户必须输入密码

    选择子账户序号和供款标志,提交系统处理。


  • [单选题]银行不能为办理个人外汇业务的客户为()。
  • 持有外国护照的境内个人


  • [多选题]在发生以下()情况时,银行应当对租用人的保管箱采取封箱处理。
  • 租用人或授权代理人因钥匙遗失或损坏等原因已在银行挂失,银行在挂失期间应对租用人保管箱进行封箱处理

    租用人的保管箱逾期未办理续租或退租手续,银行有权扣留押金并停止租用人或授权代理人开箱,并对其保管箱做封箱处理

    租用人未足额缴纳各种费用时银行可对租用人保管箱采取封箱处理

    司法部门依法要求查封租用人的保管箱时,银行应对租用人的保管箱采取封箱处理


  • [多选题]反洗钱预防措施的基本制度包括()。
  • 客户身份识别制度

    客户身份资料和交易记录保存

    大额交易可疑交易报告


  • [单选题]关于贷记卡还款,以下说法错误的是()。
  • 不可以全额还款


  • [单选题]下列关于贷记卡柜台密码修改正确的是()。
  • 持卡人须凭卡片及原支付密码办理


  • [多选题]临柜业务手工登记簿应严格按照()进行登记、使用,确保登记内容规范、完整。
  • 格式

    内容

    使用要求


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