正确答案: A

单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

题目：下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]办理指定交易，证券公司应当（）

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

各类金融机构的可疑交易报告要素均不同

[单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

交易目的和交易性质