正确答案: ABD

建立客户身份识别制度 客户身份资料保存制度 大额交易和可疑交易报告制度

题目：《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

制定金融机构反洗钱规章

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

在职责范围内调查可疑交易活动

向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

[单选题]根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）

询问时进行现场录音，做为调查资料留存。

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

借款用途

偿还能力

还款方式

[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

2

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

5年

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）

5个