正确答案: ABD

A、不允许有权机关查询后将原件带出 B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章 D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

题目：关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

该金融机构

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A、制定反洗钱工作制度

C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A、以服务行业掩护

B、通过各种投资工具

C、通过拍卖行

D、通过赌博或博彩业

[多选题]金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理部门核实

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A、与境外金融机构建立代理行关系

B、为外国政要开立账户