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[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。
正确答案 :
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A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
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《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
下列说法不正确的一项是()
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件
反洗钱基础知识题库2022考试试题(08月13日)
客户风险等级评定的范围包括各类()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主
反洗钱基础知识题库2022考试题106
公民可通过()方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪,所有举报信息将严
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府
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2022反洗钱基础知识题库考试考试试题试卷(1Z)
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的
调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。
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