正确答案: A

正确

题目：大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（）

A．十年有期徒刑

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

交易发生后的5个工作日内

[单选题]以下交易中哪个属于大额交易？（）

中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

[单选题]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

信托投资公司

[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

按照规定向中国人民银行报告分析结果

要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[单选题]下列可用于有毒有害废物的处置的方法是（）。

安全土地填埋