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题目:反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

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  • [多选题]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
  • 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    登记客户身份基本信息

    留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件


  • [多选题]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
  • 金融资产管理公司

    财务公司

    金融租赁公司

    汽车金融公司

    保险资产管理公司


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