正确答案:

题目:下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
  • 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号