正确答案:

题目：在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

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[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

处二十万元以上五十万元以下罚款

[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质不符的资金交易