[单选题]CAMEL评级指标最初是由那个国家开发使用的（）。

正确答案 ：A

美国

[单选题]《中华人民共和国刑法修正案（七）》明确，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，以（）予以处罚。

正确答案 ：A

利用未公开信息交易罪

[多选题]《企事业单位内部治安保卫工作条例》规定，单位内部治安保卫机构、治安保卫人员应当履行下列职责（）。

正确答案 ：ABCDE

开展治安防范宣传教育，并落实本单位的内部治安保卫制度和治安防范措施；

根据需要，检查进入本单位人员的证件，登记出入的物品和车辆；

在单位范围内进行治安防范巡逻和检查，建立巡逻、检查和隐患整改记录；

维护单位内部的治安秩序，制止发生在本单位的违法行为，对难以制止的违法行为以及发生的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应当立即报警，并采取措施保护现场，配合公安机关的侦查、处置工作；

督促落实单位内部治安防范设施的建设和维护。

[多选题]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定。衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括（）。

正确答案 ：ABCDE

远期

期货

掉期

互换

期权

[单选题]《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，商业银行（）对管理层制定的贷款损失准备管理制度及其重大变更进行审批，并对贷款损失准备管理负最终责任。

正确答案 ：A

董事会

[单选题]收单银行要求第三方支付平台提供的交易明细信息，必须包括交易对象在第三方支付平台上的（），以便协助持卡人保护自身合法权益。

正确答案 ：C

识别编号

[单选题]《商业银行授信工作尽职指引》明确，商业银行应对第二还款来源进行分析评价，确认（）的保证主体资格和代偿能力，以及抵押、质押的合法性、充分性和可实现性。

正确答案 ：A

保证人

[单选题]依照《安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，高管人员知错不纠，有对下级报告的重大风险隐患，不采取措施及时解决的；对检查发现的问题不督促整改的；对案件专项治理暴露出的问题不及时采取整改措施，导致类似案件再次发生的；对违规违纪人员包庇纵容，不处理或违规从轻处理的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予（）处分。

正确答案 ：A

记大过至撤职

[单选题]依据《中华人民共和国物权法》，（）不属于准物权范畴。

正确答案 ：D

宅基地使用权

[单选题]银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的（）制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。

正确答案 ：A

适时对账

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