[单选题]客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件

正确答案 ：A

1

[单选题]在新产品风险点“固有风险”评估等级中，“风险损失较大或负面影响较高”的属于（）。

正确答案 ：C

风险等级三级

[单选题]在员工违规行为处理中，造成邮储银行案件、重大事故或较大财产损失的，应属于（）的情形。

正确答案 ：A

情节严重或后果严重

[单选题]下列不属于“违反柜面业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。

正确答案 ：D

未经批准在非营业时间办理业务的

[多选题]《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（2014年4号文件）要求包括（）。

正确答案 ：ABCD

强化审慎经营理念，完善绩效考核机制

严格落实贷款管理制度，确保贷款依法合规

加强流程控制，提高信贷业务管理方面

开展违规放贷风险排查，及时化解风险隐患

查看原题 查看所有试题