• [单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
  • 正确答案 :A
  • 大额交易和可疑交易报告


  • [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
  • 正确答案 :D
  • 五万元以上五十万元以下


  • [单选题]关于洗钱的方式,表述不正确的是()
  • 正确答案 :B
  • 携款潜逃


  • [单选题]对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话,针对这一点,下列说法错误的是()。
  • 正确答案 :D
  • 如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况,银监会有权向所在单位提出处罚建议,但本身无权处罚


  • [多选题]《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
  • 正确答案 :BD
  • 单笔交易

    在规定期限内的累计交易


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