正确答案: D

违规检查、调查或采取临时冻结措施的

题目：《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

解析：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。

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[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

B、代理人；

C、被代理人；

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）

询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

[单选题]被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

文莱

[单选题]为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

空壳公司

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

建立反洗钱监测分析中心