正确答案: D

信息系统建设

题目：农业银行近年来开展的管理活动中，属于信息沟通的是：（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

本机构数据的补录

查询黑名单及相关信息

[单选题]（）不是检查抽样的金额占比法的特点。

具有较强的科学性和准确性

[单选题]检查工作开展应建立（），收集被查单位违法违规信息，在甄别分析的基础上进行认真查证。

举报核查机制

[单选题]以下不属于职能部门尽职监督职责的是（）

对尽职监督发现的有关责任人员进行经济处理

[单选题]规章制度规定的业务流程不合理而产生的问题，应归为（）。

制度流程类

[多选题]以下对内控评价“五类行”标准描述正确的是：（）

已发生了数量较多或性质比较严重的案件

已发生了数量较多或性质比较严重的责任事故

内部控制体系存在严重的漏洞和缺陷