正确答案: ABC

A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符 B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

题目：下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]客户通过邮储办理代理退税时，客户需提交的资料应包括（）。

A．本人有效护照

B．合格退税单

C．原始购物小票

[单选题]客户通过各种渠道每日每户累计最高转出转账限额为（）万元（含）。

D．500

[单选题]凡所有权存在争议、已做担保、挂失或被止付、冻结的存单不得作为质押物。

A、正确

[单选题]邮政储蓄营业网点应至少配备一台PC机或图形终端，用于核对客户的居民身份证照片。

A、正确

[单选题]邮政无着汇款的兑付需要支局长授权。

A、正确

[单选题]质权因质物灭失而消灭，故因灭失所得的赔偿金不得作为出质财产。

B、错误

[多选题]下列关于权利质权设立的说法，正确的有（）。

A、以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立

B、以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立

C、以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立

D、以应收账款出质的，质权自信贷征信机构办理出质登记时设立