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题目:对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
  • A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


  • [多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()
  • 客户的特点或者账户的属性

    客户是否为外国政要

    地域

    业务

    行业


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