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正确答案:
A
正确
题目:离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
B、五万元以上五十万元以下
[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
粮棉油收购资金专用账户
社会保障基金专用账户
住房基金专用账户
党团工会经费专用账户
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《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
下列说法不正确的一项是()
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件
反洗钱基础知识题库2022考试试题(08月13日)
客户风险等级评定的范围包括各类()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主
反洗钱基础知识题库2022考试题106
公民可通过()方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪,所有举报信息将严
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的
调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。
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