正确答案: ABC

资金来源 资金用途 经济状况

题目:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

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  • [单选题]关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()
  • 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构


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