• [单选题]反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。
  • 正确答案 :B
  • 准入


  • [单选题]电子验印系统印鉴库的建立和维护采用()操作模式。
  • 正确答案 :B
  • 双人


  • [多选题]在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应遵照以下规定()。
  • 正确答案 :ABD
  • 识别或保存被代理人的有效身份证件

    登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件

    识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码


  • [单选题]关于运营档案的系统外移交,下列说法错误的是()。
  • 正确答案 :C
  • 系统外移交档案,应由各级行运营部档案管理员审核,档案主管总经理审批。


  • [单选题]借记卡解挂交易客户身份验证方式()。
  • 正确答案 :B
  • 出示、不核查


  • [单选题]单位结算卡开卡业务客户身份验证方式()。
  • 正确答案 :B
  • 出示核查并留存


  • [单选题]远程集中授权业务的业务合规性、资料完整性以及要素录入的准确性由()负主要责任。
  • 正确答案 :B
  • 授权员


  • [单选题]()以上单位,原则上应设置独立的重要空白凭证库。
  • 正确答案 :B
  • 县支行(含)


  • [多选题]综合应用系统的系统柜员包括()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 自动柜员机(ATM)

    销售点终端(POS)

    电话银行(TBS)等自助终端设备

    批交易处理柜员


  • [多选题]身份证影像一经保存,不得随意删除。若因操作失误或影像质量等原因确需删除身份证影像信息的,应经()删除。
  • 正确答案 :AB
  • 换人复核

    保存柜员本人


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