正确答案: BC

B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

题目：下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D、其他法律、行政法规

[单选题]协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的是（）。

B、冻结期从冻结的当日起开始计算

[多选题]金融情报中心具备（）基本功能

收集金融信息

分析金融信息

分发金融信息和分析结果

情报交流

[多选题]下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

亚太反洗钱小组(APG)

欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

金融行动特别工作组