正确答案: D

D、2013年

题目：银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）版。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A、金融诈骗

B、违法放贷

C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章

D、POS机套现

[多选题]银行业金融机构从业人员处罚信息纸质登记表报送，应通过（）等方式报送。

电子公文

机要交换

送达

[单选题]银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的，由银行业监督管理机构视情节轻重给予（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、行政处分