正确答案: BC

B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡； C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；

题目：建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范欺诈交易（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]持卡人使用某行借记卡在酒店成功预授权300元，次日在柜台结账时发现消费共计340元，此时收银员最为规范的做法应该是（）。

A、直接使用原预授权号进行预授权完成340元

[单选题]进行交易时，POS显示“终端未登记”的解决办法是（）.

B、联系收单机构解决问题

[单选题]复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡的行为，以（）定罪处罚。

D、伪造金融票证罪

[多选题]POS机的预授权相关功能有（）。

A、预授权

B、预授权完成

C、预授权撤销

D、预授权完成撤销

[单选题]国内外通用的银联卡（双币种卡）在卡片的（）印刷了统一的“银联”标识图案。

B、右上方

[单选题]如果在验卡流程中收银员已发现疑点，下一步应如何处理？（）

B、立即致电收单行寻求帮助

[多选题]以下哪些条件是银联借记卡必须具备的（）。

A、有银行的标志、名称

B、有凸印或平印的卡号

E、有银联的商标