正确答案: A

正确

题目:将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是()。
  • A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款

    C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务


  • [多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()
  • 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

    《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    《联合国反腐败公约》


  • 必典考试
    推荐下载科目: 反洗钱反恐怖融资题库 反洗钱金融法律题库 反洗钱基础知识题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号