[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

正确答案 ：AB

A．合法有效的授权委托书

B．代理人的有效身份证件

[多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

正确答案 ：BC

B、真实性

C、完整性

[多选题]外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）

正确答案 ：ACD

A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。

C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。

D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

[多选题]查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

正确答案 ：ABC

A、互联网

B、银行“黑名单”系统

C、公民身份联网核查系统

[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

正确答案 ：B

B、《提取外汇现钞备案表》

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