[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

正确答案 ：ABCD

A、金融诈骗

B、违法放贷

C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章

D、POS机套现

[单选题]若同一网点报告期内被查多次，按（）个网点统计。

正确答案 ：D

D、1

[单选题]银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。

正确答案 ：D

D、机构监管部门

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