正确答案: A

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题目：信贷风险监控中，经营行对风险处置取得进展的，应在（）个工作日内报告处置进度。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]个人网上银行网银账户互转交易可选择的转入账户可能是（）。

本人借记卡

本人准贷记卡

[多选题]借记卡状态为（）等状态时，须主管授权办理销卡。

书面挂失

密码挂失

密码锁定

磁道锁定

[多选题]失票人因请求出票人补发票据或者请求债务人付款遭到拒绝而向人民法院提起诉讼的，被告为（）。

与失票人具有票据债权债务关系的出票人

拒绝付款的票据付款人

承兑人

[单选题]借记卡办理（）业务不能免填单。

无卡存款

[单选题]批准销毁的会计档案集中到（）统一组织销毁。

市分行

[单选题]通过流程银行提交电子往账时，会对对公客户账户进行（）处理，而不等同于扣账，但是会占用客户账的可用余额，并将其相应金额冻结。

A、圈存

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

[多选题]客户提交的大额贷记往账，柜员必须对客户进行（）等后方可提交任务。

A、身份证登记

B、联网核查

D、大额查证