正确答案: B

查询法

题目：函证法实际上也是一种（），它是指检查人员通过给有关单位和个人发函，以了解情况取得证据的一种调查方法。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]信用贷款的风险主要为（）。

借款人收入风险

法律风险

操作风险

道德风险

决策风险

[单选题]确保经营管理符合外部监管部门监管要求，免于监管处罚，属于内部控制目标中的：（）。

保证企业经营管理合法合规

[单选题]合规管理的主要原则中不包括（）。

成本效益原则

[单选题]评价人员对于现场测试过程中发现的问题，填写《事实确认书》，《事实确认书》应采取（）的方式。

双人复核、组长审定

[单选题]有关部门如查阅检查档案，应当（）。

履行必要的审批、登记手续

[单选题]由总行人力资源部收集的关联方信息是（）

总行行长

[单选题]在内控合规管理信息系统中，违规点按业务分为信贷业务、资金营运等（）大类。

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[多选题]商业银行主要合规风险点包括（）

农业银行或其他银行曾经发生过的案件和合规问题

业务部门和风险管理部门已经发现的合规风险隐患

内外部审计中发现的合规风险事件等信息

监管部门发现的合规风险点和合规风险提示等