正确答案: ABCD

A、涉案条线部门负责人 B、机构分管负责人 C、机构主要负责人 D、其他案件责任人员

题目：银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级（）作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对于值得高度关注的账户，原则上采取（）上门对账的方式并收取对账回执。

B、逐月

[单选题]检查现金库时，一项检查工作涉及辖区内多个库按（）交统计。

A、多次

[多选题]《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括（）

A、年

B、人

C、户

D、件

E、万元

[多选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构（）作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

A、涉案条线部门负责人

B、机构分管负责人

C、机构主要负责人

D、其他案件责任人员

[单选题]案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

C、基础

[多选题]案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

A、直接表现

C、必然结果