正确答案: D

D、反洗钱行政主管部门或者公安机关

题目：《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]按照对网点营销环境分析的规定，以下对网点周边客户群的分析要求，描述正确的有（）。

A.以网点为圆心，通过辐射式进行搜索B.详细了解区域类有哪些建筑物，包括住宅楼、写字楼、大型企事业单位、学校、商铺等等C.逐个拜访，了解当地居民的特点以及可能存在哪些金融需求D.了解网点的主要竞争对手的情况E.了解周边哪些已经是本网点的存量客户，哪些还没成为网点的客户

[单选题]根据特别重大安全事故突发事件的报告处置机制，省联社以下处置正确的是（）。

提请领导小组召开紧急会议，并派出工作组赴现场指导

[多选题]发生抢劫、盗窃事件时，事发农合机构应迅速启动防抢防盗应急处置预案，及时了解以下哪些内容？（）

A.抢劫、盗窃事件经过B.犯罪分子人员数量C.犯罪分子体貌特征D.犯罪分子所持武器E.传染疾病的扩展趋势

[单选题]基层预算单位主动提出变更或撤销中央财政授权支付零余额账户时，柜员应如何处理（）

提示单位应将情况上报财政部，银行根据财政部文件办理相应手续

[多选题]建行善融商务具有以下哪些功能（）

电子商务

在线交易

信贷融资

信用卡分期

房屋交易

[单选题]携带外汇出境许可证一式三联，第一联交客户，第二联交（），第三联经办银行留存

外汇管理局

[单选题]当客户删除其名下所有的个人网上银行登记账户后，下列说法正确的是（）

系统将自动注销该客户的个人网上银行服务

[多选题]营业中的巡检可由（）执行。

A、网点负责人

D、大堂经理

[单选题]“资金信托计划”包括（）和单一资金信托计划。

集合资金信托计划